Etiqueta: blanqueo
La Unión Europea alcanza un acuerdo provisional sobre normas más estrictas contra el blanqueo de capitales
La noche del miércoles al jueves, la Unión Europea alcanzó un acuerdo provisional sobre normas más estrictas para prevenir el blanqueo de dinero. En un comunicado de prensa El Consejo…
El ex ministro qatarí se enfrenta a pena de cárcel y a una multa de miles de millones por blanqueo de dinero
17 jan 2024 om 19:28 Ali Sherif Al Emadi, ex ministro de Finanzas de Qatar, ha sido condenado a 20 años de prisión. Según el juez, fue culpable, entre otros,…
Los cambios en las normas de supervisión del Reino Unido «corren el riesgo de fomentar el blanqueo de dinero»
Desbloquea el Editor’s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. La mayoría de los planes del gobierno del Reino Unido para reformar…
El cómplice ‘Bolle Jos’ detenido en Eindhoven por drogas y blanqueo de dinero
Un equipo de detención arrestó a un presunto «contacto» del principal criminal buscado «Bolle» Jos Leijdekkers a primera hora del martes por la mañana en Eindhoven. También se registró un…
Conocido vendedor de Rolex interrogado en el contexto de una investigación por blanqueo de dinero en el ámbito de las drogas
La policía judicial federal llevó a cabo una búsqueda en la conocida tienda de relojes Tensen de Amberes, que vende exclusivamente Rolex. La acción forma parte de la investigación sobre…
Singapur lanza controles contra el blanqueo de dinero para coches y bolsos de lujo
Reciba actualizaciones gratuitas de Singapur Te enviaremos un Resumen diario de myFT correo electrónico reuniendo lo último Singapur noticias todas las mañanas. Singapur puede someter los activos de lujo, incluidos…
Los bancos de Singapur intensifican el escrutinio de sus clientes tras el escándalo de blanqueo de dinero
Reciba actualizaciones gratuitas de Singapur Te enviaremos un Resumen diario de myFT correo electrónico reuniendo lo último Singapur noticias todas las mañanas. Los bancos en Singapur están intensificando el escrutinio…
Antiguos delincuentes: «Ni siquiera queremos que nos devuelvan el dinero del blanqueo de la herencia de Endstra, es dinero ensangrentado»
La batalla del empresario Harry Pen por los millones de la herencia del magnate inmobiliario Willem Endstra está llegando a su fin. Dos ex miembros de la infame banda Juliët…
Antiguos delincuentes: «Ni siquiera queremos que nos devuelvan el dinero del blanqueo de la herencia de Endstra, es dinero ensangrentado»
La batalla del empresario Harry Pen por los millones de la herencia del magnate inmobiliario Willem Endstra está llegando a su fin. Dos ex miembros de la infame banda Juliët…
Suiza anuncia medidas drásticas contra el blanqueo de dinero
Reciba actualizaciones gratuitas sobre lavado de dinero Te enviaremos un Resumen diario de myFT correo electrónico reuniendo lo último Lavado de dinero noticias todas las mañanas. Suiza ha propuesto medidas…