Etiqueta: blanqueo
Multa de 2 millones a Robeco por mal control de blanqueo de capitales
El gestor de activos Robeco ha sido multado con 2 millones de euros por negligencia en la prevención del blanqueo de capitales. Según la Autoridad para los Mercados Financieros (AFM)…
China: Tencent se enfrenta a una fuerte multa por infringir las normas contra el blanqueo de capitales
Luego de una inspección de rutina de WeChat Pay a fines de 2021, el Banco Popular de China debería imponer una fuerte multa a Tencent, según un artículo del Wall…