Etiqueta: blanqueo
Detenidos joyeros por blanqueo y tráfico de drogas: incautados 232.000 euros y 7 coches de lujo
Ayer fueron detenidas 15 personas en nuestro país y en el extranjero durante una serie de registros domiciliarios. Todo forma parte de una investigación judicial sobre una organización criminal que…
Investigaciones sobre presuntos blanqueo de capitales en Signa Group
La fiscalía de Múnich ha confirmado investigaciones sobre presuntos blanqueo de dinero en el insolvente grupo Signa del empresario austriaco René Benko. Así lo dijo el miércoles una portavoz de…
Blanqueo de dinero y malversación de fondos: el hermano del cardenal Becciu y el obispo de Ozieri bajo investigación
Escuche la versión en audio del artículo. La Fiscalía de Sassari ha cerrado la investigación por blanqueo de capitales y malversación de fondos: sospechosos Antonino Becciuhermano del cardenal Angelo Becciu,…
Bet365 se enfrenta a una investigación del organismo de control contra el blanqueo de dinero de Australia
Desbloquea el Editor’s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. La británica Bet365 se ha convertido en la última compañía de apuestas…
Hermanos de Ostende condenados por blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas
En realidad eran tres hermanos, pero uno de ellos ya murió. Blanquearon dinero en nombre de delincuentes ingleses e irlandeses. Ese dinero lo ganaban con la venta ilegal de cigarrillos.…
Alto abogado de Amberes procesado en el caso Sky ECC: “Sospechoso de blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal”
El abogado de Amberes Jorgen VL está siendo procesado por intento de blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Se dice que le dio consejos a un cliente que…
Lucha contra el blanqueo de capitales: la sede de la nueva agencia de la UE en Frankfurt. Roma derrotada
Escuche la versión en audio del artículo. Frankfurt ha sido elegida como sede de la nueva agencia contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Así se expresaron…
Blanqueo de capitales y facturas falsas: incautaciones por 10,5 millones, más de 100 bajo investigación
Escuche la versión en audio del artículo. Carabinieri y Guardia di Finanza, coordinados por la Fiscalía de Reggio Emilia, ejecutan una orden de prisión preventiva contra cinco personas, siete de…
Gualtieri: la sede de la autoridad contra el blanqueo de dinero en euros, Italia cubrirá 27 millones de alquiler
Escuche la versión en audio del artículo. “Pensamos que Roma es el lugar ideal para la sede de Amla”, Autoridad contra el blanqueo de dinero, la nueva autoridad europea para…
La UE lanza una ofensiva contra el blanqueo de dinero, centrándose en el comercio de criptomonedas y los clubes de fútbol, entre otros
Al igual que los bancos, las empresas de cifrado tendrán que investigar la identidad de sus clientes y el origen de su dinero y deberán informar sobre transacciones sospechosas. Los…