“Pensamos que Roma es el lugar ideal para la sede de Amla”, Autoridad contra el blanqueo de dinero, la nueva autoridad europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. «Me gustaría resaltar que todas las autoridades nacionales contra el lavado de dinero tienen su sede en Roma y proporcionan un ecosistema ideal para Amla». Así lo afirmó el alcalde de Roma, refiriéndose al Banco de Italia y a las oportunidades educativas para el personal que ofrece el instituto Guardia di Finanza. Roberto Gualtieri, presentando la candidatura de la capital para albergar la nueva agencia de la UE en una audiencia en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo en Bruselas. La capital italiana se ha presentado junto con otras ocho grandes ciudades europeas (Bruselas, Frankfurt, Dublín, Madrid, París, Riga, Vilna, Viena) para acoger la sede de los nuevos supervisores de lucha contra el blanqueo de capitales, cuya ubicación se decidirá en el siguientes meses. Pero sólo Roma, Madrid y Riga cumplen el requisito del «equilibrio geográfico», porque actualmente no albergan ninguna agencia o institución europea.
Roma es una ubicación perfecta también gracias a los alquileres asequibles.
Ilustrando las ventajas que ofrece la elección de la capital como sede de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Dinero de la UE, el alcalde definió Roma como “una ubicación perfecta para la nueva agencia y no sólo para su futuro. En primer lugar, está muy bien conectado con las capitales y ciudades de la UE y su principal aeropuerto, a 20 minutos en coche» de ambos edificios sugeridos por la administración «ha ganado el premio al mejor aeropuerto de Europa durante seis años consecutivos». En segundo lugar, Roma ofrece servicios y oportunidades adecuados a los empleados de Amla y sus familias, condiciones de vivienda asequibles y una gran red de escuelas internacionales, gracias al número excepcionalmente alto de embajadas extranjeras. Italia también aportará una contribución permanente de dos millones de euros para los costes de formación de los hijos del personal”, añadió.
Hogar de más de 500 empleados
Para la sede de la Autoridad, la indicación del Campidoglio se refiere en particular a un «hermoso edificio de más de 17.000 m2 actualmente en renovación en el distrito verde EUR, a pocos pasos de la estación de metro». Podrá albergar hasta 524 empleados. A diferencia de la mayoría de las propuestas en competencia, se trata de una solución autónoma», precisó el alcalde. “El edificio estará enteramente dedicado a Amla, incluidos los espacios de acceso exteriores, las zonas verdes y el gran aparcamiento – subrayó entonces Gualtieri -. Esto garantizará la máxima confidencialidad y seguridad ya que el edificio está siendo objeto de una renovación integral, que se beneficiará de las soluciones tecnológicas y de ahorro energético más avanzadas. Y el proyecto arquitectónico ejecutivo detallado ya está disponible en el sitio web de la Comisión. Finalmente, Italia concederá 27 millones de euros en los primeros ocho años para el alquiler o el costo total de puesta en marcha”.
Leo, Italia a la vanguardia de la lucha contra el blanqueo de capitales
Durante las audiencias, los gobiernos involucrados presentaron a varios ministros de Finanzas, entre ellos el alemán Christian Lindner y el francés Bruno Le Maire, en apoyo de sus respectivas candidaturas. En representación de Italia, el Palazzo Chigi fue enviado a representarla ante la comisión Econ. Viceministro de Economía Maurizio Leo, quien recordó cómo Italia “siempre ha estado a la vanguardia en el sector de la lucha contra el blanqueo de dinero. Desde los años 1970 hemos introducido regulaciones innovadoras y medidas efectivas para prevenir la contaminación del sistema financiero y de la economía legal. Las autoridades italianas se han destacado por el desarrollo de metodologías rigurosas en la evaluación de riesgos. La normativa se ha ido ampliando y actualizando a lo largo de los años, en consonancia con las normas europeas e internacionales vigentes.» El mercado italiano «ofrece a AMLA garantías del más alto nivel en materia de riesgos reputacionales», subrayó Leo. “Las autoridades italianas también han introducido mejores prácticas innovadoras que se han convertido en un estándar de oro a nivel internacional: entre ellas me gustaría mencionar la introducción del enfoque ‘seguir el dinero’ utilizado por los magistrados italianos, principalmente los doctores Falcone y Borsellino”, él recordó .
El Consejo y el Parlamento de la UE alcanzaron el 13 de diciembre un acuerdo provisional sobre la creación de la nueva Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Una vez en pleno funcionamiento, la AMLA tendrá poderes de supervisión directa e indirecta sobre las entidades obligadas de alto riesgo en el sector financiero. Dada la naturaleza transfronteriza de los delitos financieros, la nueva Autoridad fortalecerá la eficiencia del marco contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) mediante la creación de un mecanismo integrado con supervisores nacionales para garantizar que las entidades obligadas cumplan con sus obligaciones en este respecto de ALD/CFT en el sector financiero. AMLA también desempeñará un papel de apoyo en los sectores no financieros y coordinará las unidades de inteligencia financiera en los Estados miembros. Las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento de la UE para identificar la sede de la Agencia aún están en curso y deberían concluir dentro de un año.