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Singapur puede someter los activos de lujo, incluidos automóviles, relojes y bolsos, a controles contra el lavado de dinero en una de una serie de restricciones bajo consideración mientras el centro financiero asiático se tambalea por un escándalo de lavado de dinero de 2.800 millones de dólares singapurenses (2.000 millones de dólares estadounidenses).
En respuesta a preguntas en el parlamento el martes sobre la investigación, el gobierno de Singapur dijo que examinaría la posibilidad de extender los requisitos contra el lavado de dinero, como estrictos controles de diligencia debida para conocer al cliente, a activos de alto valor, incluidos vehículos, bolsos y alcohol. Actualmente, estos artículos no están regulados, a diferencia de las piedras o los metales preciosos.
Pero el gobierno advirtió contra reacciones “instintivas” a lo que ahora es una de las investigaciones de lavado de dinero más grandes del mundo, diciendo que podrían hacer de la ciudad-estado un lugar más difícil para hacer negocios.
La propuesta del gobierno de ampliar las regulaciones contra el lavado de dinero se produce cuando el valor total de los activos incautados o congelados como parte de la investigación casi se ha triplicado a 2.800 millones de dólares singapurenses.
El escándalo salió a la luz en agosto cuando 10 personas fueron arrestadas en una operación que abarcó toda la ciudad-estado, en la que las autoridades confiscaron autos de lujo, relojes de diseñador, bolsos y vino caro, así como dinero en efectivo y lingotes de oro.
En el caso se han visto involucrados bancos extranjeros y locales, así como agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos y clubes de golf de élite.
Singapur ha enfrentado presión pública para tomar medidas enérgicas contra las actividades ilícitas, así como preguntas sobre cómo el sindicato, que se cree que lavó el producto de actividades criminales en el extranjero, así como falsificaciones, pudo operar durante tanto tiempo a pesar de las estrictas restricciones de la ciudad-estado. regulaciones financieras.
Se alega que los sospechosos, todos los cuales tenían pasaportes chinos y estaban vinculados a operaciones de juego ilegales originadas en el continente, operaban en Singapur desde 2017, y el caso atrajo el escrutinio gubernamental por primera vez en 2021. Varias personas todavía están prófugas y buscado para ser interrogado, según la policía de Singapur.
Se formará un comité interministerial, encabezado por la segunda ministra de Finanzas, Indranee Rajah, para considerar nuevas medidas para fortalecer el régimen contra el lavado de dinero de Singapur, dijo el gobierno el martes.
Además de la posibilidad de ampliar los controles de diligencia debida a las compras de artículos de lujo, el gobierno dijo que examinaría endurecer el proceso de verificación de inmigración. Singapur ha absorbido rápidas entradas de riqueza e individuos, particularmente de China, desde el inicio de la pandemia de coronavirus.
Cualquier nueva medida requeriría una cuidadosa moderación, dijo Josephine Teo, segunda ministra de Asuntos Internos. Singapur ha dicho que sus requisitos antimonopolio y de lavado de dinero cumplen con los estándares internacionales.
“Necesitamos reglas. . . pero tengamos cuidado con las reacciones instintivas, que podrían hacer que nuestro entorno empresarial sea hostil”, dijo Teo.
El caso ya ha tenido repercusiones para la comunidad financiera del centro. Los administradores de patrimonio y otros asesores han dicho que los períodos de espera para abrir cuentas bancarias privadas para clientes con pasaportes extranjeros, incluidos los de China, se han extendido a cuatro meses, en comparación con menos de un mes antes, mientras que algunas cuentas existentes se cerraron, ya que las autoridades endurecieron debido a diligencia.
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