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La mayoría de los planes del gobierno del Reino Unido para reformar la supervisión de las normas contra el lavado de dinero serían contraproducentes y perjudiciales para la lucha contra el dinero sucio, han advertido los organismos contables.
En una carta a la ministra del Tesoro, la baronesa Joanna Penn, un grupo que representa a 13 organismos contables dijo que la mayoría de los modelos propuestos por el gobierno para reformar la financiación antiterrorista y la supervisión ALD debilitarían la batalla del Reino Unido contra los delitos financieros.
Dijo que tres de los cuatro modelos propuestos por el Tesoro «conlleven riesgos significativos que, en el mejor de los casos, podrían hacer crecer el lavado de dinero y, en el peor, ver colapsar todo el régimen de supervisión».
El gobierno lanzó una consulta en junio sobre las reformas propuestas a la forma en que se controlan las normas sobre financiación del terrorismo y lavado de dinero.
Bajo el régimen actual, 22 organismos profesionales que supervisan los sectores legal y contable son responsables de garantizar que las empresas cumplan con las reglas ALD y tomen medidas coercitivas si se incumplen las regulaciones.
El gobierno propuso cuatro modelos para reestructurar el sistema, tres de los cuales proponían una consolidación significativa de la supervisión en un solo organismo público o en un puñado de organismos profesionales.
El otro modelo, que apoyan los órganos contables, solo resultaría en reformas menores, como otorgar mayores poderes a la actual Oficina de Supervisión Antilavado de Dinero (OPBAS) de los Organismos Profesionales, pero no cambiaría el número ni el tipo de supervisores.
OPBAS, una rama de la Autoridad de Conducta Financiera, se creó en 2017 y supervisa el trabajo ALD de los 22 organismos profesionales en los sectores legal y contable.
La consulta, que cerró en septiembre, no expresó ninguna preferencia entre los modelos.
Se produce cuando ministros y reguladores intensifican sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero tras las críticas de que el Reino Unido ha hecho muy poco para aplicar salvaguardias más estrictas contra el dinero sucio, lo que le valió a la City el apodo de «lavandería» de Londres.
La carta a Penn, enviada el mes pasado por el Grupo de Supervisores de AML de Contabilidad (AASG), decía que sería una “enorme tarea administrativa” garantizar que se mantuviera la supervisión del lavado de dinero mientras se establecía un nuevo supervisor.
Añadió que un “enfoque único para todos” resultaría en una falta de experiencia, diciendo: “La razón por la que existen múltiples [professional body supervisors] se debe a la gran escala y variedad de supervisión que se necesita.
“Abarca diferentes sectores, profesiones y tamaños de empresas. Esto requiere la [professional body supervisors] tener un nivel detallado de conocimiento y experiencia para supervisar empresas a un alto nivel y comprender las características únicas de la profesión que supervisan”.
La AASG cuenta entre sus miembros con el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales, el organismo profesional de contadores públicos.
Un portavoz del Tesoro dijo: “El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo plantean amenazas significativas y nuestra revisión de las regulaciones de lavado de dinero del Reino Unido el año pasado encontró que, a pesar de las mejoras en los últimos años, persisten debilidades en el régimen de supervisión del Reino Unido, lo que significa que es necesaria una reforma.
«Estamos considerando cuidadosamente las respuestas a la consulta y seleccionaremos un modelo a principios del próximo año que brindará una supervisión efectiva a largo plazo».