La noche del miércoles al jueves, la Unión Europea alcanzó un acuerdo provisional sobre normas más estrictas para prevenir el blanqueo de dinero. En un comunicado de prensa El Consejo Europeo escribe que el paquete regulatorio debe proteger a los ciudadanos europeos y al sistema financiero contra la financiación del terrorismo. El ministro belga de Finanzas, Vincent van Peteghem, escribe que las nuevas normas niegan a los estafadores, el crimen organizado y los terroristas la oportunidad de abusar del sistema financiero.
Si el Parlamento Europeo y los estados miembros adoptan formalmente las nuevas reglas, los servicios de cifrado, los bancos y, por ejemplo, los clubes de fútbol y los vendedores de artículos de lujo tendrán mayores responsabilidades para ayudar a los gobiernos a combatir el lavado de dinero. Se les asigna la tarea de informar sobre transacciones grandes y, por lo tanto, potencialmente sospechosas. Los frenéticos esfuerzos por imponer sanciones a los oligarcas rusos han hecho que la Unión Europea se dé cuenta de lo bien que los delincuentes ocultan sus activos.
El mercado de las criptomonedas también está siendo objeto de escrutinio. Según las nuevas reglas, los proveedores de servicios criptográficos ahora deben llevar a cabo investigaciones cuidadosas de las transacciones que superen los 1.000 euros. De esta manera, deben conocer más sobre sus consumidores e informar a las autoridades en caso de circunstancias sospechosas. El mercado de las criptomonedas ha demostrado ser un paraíso para los delincuentes, porque ahora pueden realizar pagos fácilmente con criptomonedas sin la intervención de autoridades reguladas.
Por último, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo caracterizan el mundo del fútbol como un sector “de riesgo”. Si bien los bancos llevan mucho tiempo con la obligación de informar sobre transacciones sospechosas, en muchos casos los clubes de fútbol desconocen por completo las partes que han celebrado. De un estudio publicado recientemente por NRC Resultó que, por ejemplo, Ajax y PSV recibieron dinero en el pasado de oscuras y a veces criminales compañías de juego asiáticas. A partir de ahora, la investigación de libros debe preceder a dichos acuerdos de patrocinio.
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