Etiket: blanqueo
Lucha contra el blanqueo de capitales: la sede de la nueva agencia de la UE en Frankfurt. Roma derrotada
Escuche la versión en audio del artículo. Frankfurt ha sido elegida como sede de la nueva agencia contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Así se expresaron…
Blanqueo de capitales y facturas falsas: incautaciones por 10,5 millones, más de 100 bajo investigación
Escuche la versión en audio del artículo. Carabinieri y Guardia di Finanza, coordinados por la Fiscalía de Reggio Emilia, ejecutan una orden de prisión preventiva contra cinco personas, siete de…
Gualtieri: la sede de la autoridad contra el blanqueo de dinero en euros, Italia cubrirá 27 millones de alquiler
Escuche la versión en audio del artículo. “Pensamos que Roma es el lugar ideal para la sede de Amla”, Autoridad contra el blanqueo de dinero, la nueva autoridad europea para…
La UE lanza una ofensiva contra el blanqueo de dinero, centrándose en el comercio de criptomonedas y los clubes de fútbol, entre otros
Al igual que los bancos, las empresas de cifrado tendrán que investigar la identidad de sus clientes y el origen de su dinero y deberán informar sobre transacciones sospechosas. Los…
La Unión Europea alcanza un acuerdo provisional sobre normas más estrictas contra el blanqueo de capitales
La noche del miércoles al jueves, la Unión Europea alcanzó un acuerdo provisional sobre normas más estrictas para prevenir el blanqueo de dinero. En un comunicado de prensa El Consejo…
El ex ministro qatarí se enfrenta a pena de cárcel y a una multa de miles de millones por blanqueo de dinero
17 jan 2024 om 19:28 Ali Sherif Al Emadi, ex ministro de Finanzas de Qatar, ha sido condenado a 20 años de prisión. Según el juez, fue culpable, entre otros,…
Los cambios en las normas de supervisión del Reino Unido “corren el riesgo de fomentar el blanqueo de dinero”
Desbloquea el Editor’s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. La mayoría de los planes del gobierno del Reino Unido para reformar…
El cómplice ‘Bolle Jos’ detenido en Eindhoven por drogas y blanqueo de dinero
Un equipo de detención arrestó a un presunto “contacto” del principal criminal buscado “Bolle” Jos Leijdekkers a primera hora del martes por la mañana en Eindhoven. También se registró un…
Conocido vendedor de Rolex interrogado en el contexto de una investigación por blanqueo de dinero en el ámbito de las drogas
La policía judicial federal llevó a cabo una búsqueda en la conocida tienda de relojes Tensen de Amberes, que vende exclusivamente Rolex. La acción forma parte de la investigación sobre…
Singapur lanza controles contra el blanqueo de dinero para coches y bolsos de lujo
Reciba actualizaciones gratuitas de Singapur Te enviaremos un Resumen diario de myFT correo electrónico reuniendo lo último Singapur noticias todas las mañanas. Singapur puede someter los activos de lujo, incluidos…