Ülkenin terörle mücadele yetkilileri tarafından yayınlanan belgelere göre İsrail, 2021’den bu yana kripto borsası Binance’de yaklaşık 190 kripto hesabına el koydu. göstermek.
NBCTF’nin web sitesindeki belgelerden birinin gösterdiğine göre, İsrail Terörle Mücadele Finansmanı Ulusal Bürosu (NBCTF) 12 Ocak’ta iki Binance hesabına ve içeriklerine el koydu. NBCTF kendi internet sitesinde yaptığı açıklamada, el koymanın IŞİD’in “faaliyetini engellemek” ve “hedeflerini ilerletme kabiliyetini bozmak” olduğunu söyledi.
Daha önce bildirilmeyen NBCTF belgesi, ele geçirilen kripto paranın değeri veya hesapların İslam Devleti ile nasıl bağlantılı olduğu hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi.
Ticaret hacimlerine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, Reuters’in yorum isteyen aramalarına ve e-postalarına yanıt vermedi.
NBCTF’den sorumlu İsrail savunma bakanlığı, Reuters’in yorum talebine hemen yanıt vermedi.
İsrail yasalarına göre, ülkenin savunma bakanı, bakanlığın terörizmle ilgili olduğunu düşündüğü varlıklara el konulması ve müsadere edilmesi emrini verebilir.
Düzenleyiciler, dünya çapında uzun süredir kara para aklamadan terörizmin finansmanına kadar yasa dışı faaliyetleri önlemek için kripto borsalarında daha sıkı kontroller çağrısında bulunuyor. İsrailli NBCTF’nin el koymaları, hükümetlerin yasa dışı faaliyetleri önleme çabalarında kripto şirketlerini nasıl hedef aldığını gösteriyor.
2017 yılında CEO Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance, web sitesinde hükümetlerden ve kolluk kuvvetlerinden gelen bilgi taleplerini vaka bazında incelediğini ve yasal olarak gerekli olduğu şekilde bilgileri ifşa ettiğini söylüyor.
Binance ayrıca, kullanıcıları terörizmle bağlantıları olup olmadığını kontrol ettiğini ve ABD senatörlerine Mart ayında Binance’in yasal uyumluluk ve finansmanı hakkında bilgi taleplerine yanıt olarak “uyum programını geliştirmek için muazzam kaynaklar yatırmaya devam ettiğini” söyledi.
Militan grup
IŞİD, Irak iç savaşından sonra Suriye’de ortaya çıktı. 2014 zirvesinde, geri püskürtülmeden önce Irak ve Suriye’nin üçte birini kontrol ediyordu. Şimdi yer altına zorlanan İslam Devleti militanları isyancı saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
ABD Hazinesi geçen yıl bir raporda, İslam Devleti’nin daha sonra nakde çevirdiği kripto bağışları aldığını ve kripto ticaret platformları aracılığıyla fonlara eriştiğini söyledi. Hazine hangi platformları belirtmedi ve bu makale için yorum yapmaktan kaçındı.
NBCTF belgesine göre, İsrail tarafından ele geçirilen İslam Devleti bağlantılı iki Binance hesabının sahibi Usame Abuobayda adlı 28 yaşındaki bir Filistinli idi. Abuoyada, e-posta adresleri ve NBCTF belgesinde listelenen bir telefon numarası aracılığıyla yorum taleplerine yanıt vermedi.
Geçen yıl yapılan bir dizi soruşturmada Reuters, Binance’in kasıtlı olarak kara para aklamayla mücadele kontrollerini zayıf tuttuğunu bildirdi. Reuters’in bildirdiğine göre, Binance 2017’den bu yana ABD yaptırımlarından kaçmak isteyen suçlular ve şirketler için 10 milyar doların üzerinde (yaklaşık 80 crore) ödeme yaptı. Binance, yasa dışı fon hesaplamalarını yanlış ve uyumluluk kontrollerinin açıklamalarını “modası geçmiş” olarak nitelendirerek makalelere itiraz etti.
Alman polisinden şirkete gönderilen bir mektupta, Almanya’nın 2020’de Viyana’da dört kişiyi öldüren İslamcı bir silahlı kişiye yardım ettiğinden şüphelenilen iki kişinin Binance kullandığı belirtildi. IŞİD daha sonra saldırının sorumluluğunu üstlendi.
Binance’in yasal temsilcileri geçen yıl, müşteriler hakkında polisle bilgi paylaştığını söyledi. Reuters bunu bağımsız olarak belirleyemedi.
Para değiştiriciler
NBCTF belgelerine göre, Aralık 2021’den bu yana İsrail tarafından el konulan 189 Binance hesabının neredeyse tamamı üç Filistinli döviz firmasına aitti.
NBCTF’nin internet sitesinde yer alan bir listeye göre bu üçü, Gazze’nin Filistin topraklarını yöneten Hamas’ın para transferine karıştıkları iddiasıyla İsrail tarafından “terör örgütleri” olarak tanımlanıyor.
Geçen ay, NBCTF bir belgede Gazze merkezli üç şirket olan Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange ve Al’a ait 80’den fazla Binance hesabından 500.000 ILS’nin (yaklaşık 1,11 crore) üzerinde kripto para ele geçirdiğini söyledi. Değişim için Wefaq Co.
Belgede, hesapların “terör örgütlerine” ait olduğu veya “ağır bir terör suçu” için kullanıldığı belirtildi. İsrail’deki yerel medya kuruluşları daha önce Nisan ayındaki nöbetleri bildirmişti.
Al Mutahadun hakkında doğrudan bilgisi olan bir kişi, bunun kripto ile “hiç” çalışmadığını veya Hamas ile işbirliği yapmadığını söyledi. Söz konusu kişi, “Biz bir döviz şirketiyiz. İsrail’in iddialarının tamamı yalan ve asılsızdır” dedi.
NBCTF listesinin gösterdiğine göre Al Mutahadun, Mayıs 2021’de İsrail tarafından “terör örgütü” olarak tanımlandı.
Al Wefaq ve Dubai Co, Reuters’in e-posta ve WhatsApp aracılığıyla yorum taleplerine yanıt vermedi.
Binance, Reuters’in üç döviz şirketinin sahip olduğu hesaplarla ilgili sorularına yanıt vermedi.
Sözcü Hazem Qassem, Hamas’ın döviz şirketleri ile herhangi bir bağlantısı olmadığını söyledi. Qassem, şirketlerle bağlantı iddialarının İsrail’in “Gazze ve halkına karşı ekonomik savaşını haklı çıkarma” girişimi olduğunu söyledi.
Hamas’ın silahlı kanadı geçen hafta, bağışçılara karşı “düşmanca” faaliyetlerin artmasının ardından bitcoin cinsinden fon almayı durduracağını söyledi.
Binance, CEO’su Zhao ve eski uyum şefi Samuel Lim, ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu’ndan (CFTC) ABD emtia yasalarını “kasıtlı olarak kaçırma” suçlamasıyla karşı karşıya.
Zhao, suçlamaları “gerçeklerin eksik bir şekilde anlatılması” olarak nitelendirdi.
CFTC şikayetinde, Lim’in 2019’da Hamas’ın Binance’teki işlemleri hakkında bilgi aldığını söyledi. CFTC şikayetine göre Lim, bir meslektaşına “teröristlerin” genellikle küçük meblağlarda para gönderdiğini, çünkü “büyük meblağların kara para aklamayı oluşturduğunu” söyledi.
Lim, suçlamalara kamuya açık bir şekilde yanıt vermedi. Bu makale için yorum isteyen Telegram aracılığıyla gönderilen mesajlara yanıt vermedi.
© Thomson Reuters 2023