Étiquette : blanchiment
Bijoutiers arrêtés pour blanchiment et trafic de drogue : 232 000 euros et 7 voitures de luxe saisies
Hier, 15 personnes ont été arrêtées dans notre pays et à l’étranger lors d’une série de perquisitions à domicile. Tout cela s’inscrit dans le cadre d’une enquête judiciaire sur une…
Enquêtes sur des soupçons de blanchiment d’argent chez Signa Group
Le parquet de Munich I enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent au sein du groupe Signa, insolvable. Une porte-parole de l’autorité d’enquête n’a pas nommé mercredi de suspects précis…
Blanchiment d’argent et détournement de fonds, le frère du cardinal Becciu et l’évêque d’Ozieri sous enquête
Écoutez la version audio de l’article Le parquet de Sassari a clôturé l’enquête pour blanchiment d’argent et détournement de fonds : suspects Antonino Becciufrère du cardinal Angelo Becciu, à la…
Blanchiment massif des coraux à nouveau dans la Grande Barrière de Corail : « Le changement climatique est la plus grande menace pour les récifs coralliens »
Le blanchissement des coraux se produit lorsque la température sous-marine est supérieure de plus d’un degré à la moyenne à long terme. La chaleur provoque un stress sur le corail,…
Comment les cybercriminels exploitent l’UPI indien pour leurs opérations de blanchiment d’argent
Les cybercriminels utilisent un réseau de mules embauchées en Inde à l’aide d’une application basée sur Android pour orchestrer un programme massif de blanchiment d’argent. L’application malveillante, appelée XHelperest un…
Lutte contre le blanchiment d’argent : le siège de la nouvelle agence européenne à Francfort. Rome vaincue
Écoutez la version audio de l’article Francfort a été choisie comme siège de la nouvelle agence de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. C’est ce qu’ont…
Blanchiment d’argent et fausses factures : saisies pour 10,5 millions, plus de 100 sous enquête
Écoutez la version audio de l’article Les carabiniers et la Guardia di Finanza, coordonnés par le parquet de Reggio Emilia, exécutent une ordonnance de détention provisoire en prison contre cinq…
Un ressortissant biélorusse lié à BTC-e risque 25 ans de prison pour blanchiment d’argent cryptographique de 4 milliards de dollars
05 février 2024RédactionCrypto-monnaie / Fraude financière Un ressortissant biélorusse et chypriote de 42 ans ayant des liens présumés avec l’échange de crypto-monnaie BTC-e, aujourd’hui disparu, fait face à des accusations…
Le favori à la présidentielle panaméenne « exclu » pour une affaire de blanchiment d’argent
Restez informé avec des mises à jour gratuites Inscrivez-vous simplement au Politique et politique des Amériques myFT Digest – livré directement dans votre boîte de réception. L’ancien président panaméen Ricardo…
Grâce royale pour l’ancien Premier ministre malaisien Najib : non pas 12 mais 6 ans de prison pour corruption et blanchiment d’argent
Le roi Ibrahim de Malaisie a réduit de moitié la peine de prison de l’ancien Premier ministre Najib Razak, reconnu coupable de corruption et de blanchiment d’argent. Le conseil malaisien…