Un ressortissant biélorusse et chypriote de 42 ans ayant des liens présumés avec l’échange de crypto-monnaie BTC-e, aujourd’hui disparu, fait face à des accusations liées au blanchiment d’argent et à l’exploitation d’une entreprise de services monétaires sans licence.
Aliaksandr Klimenkaqui a été arrêté en Lettonie le 21 décembre 2023, a été extradé vers les États-Unis. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 25 ans de prison.
BTC-e, en activité depuis 2011, a été saisi par les forces de l’ordre fin juillet 2017 suite à l’arrestation d’un autre membre clé. Alexandre Vinniken Grèce.
L’échange aurait reçu des dépôts d’une valeur de plus de 4 milliards de dollars, Vinnik blanchissant les fonds provenant du piratage d’un autre échange numérique, Mt. Gox, via divers échanges en ligne, dont BTC-e.
Documents judiciaires alléguer que l’échange était une « entité importante de cybercriminalité et de blanchiment d’argent en ligne », permettant à ses utilisateurs d’échanger des bitcoins avec des niveaux élevés d’anonymat, créant ainsi une clientèle engagée dans des activités criminelles.
Cela comprenait des incidents de piratage informatique, des escroqueries au ransomware, des stratagèmes d’usurpation d’identité et des réseaux de distribution de stupéfiants.
« Les serveurs de BTC-e, gérés aux États-Unis, seraient l’un des principaux moyens par lesquels BTC-e et ses opérateurs ont mis en œuvre leur projet », a déclaré le ministère américain de la Justice (DoJ).
Ces serveurs étaient loués et entretenus par Klimenka et Soft-FX, une société de services technologiques contrôlée par le défendeur.
BTC-e a également été accusé de ne pas avoir établi de processus de lutte contre le blanchiment d’argent ou de vérification de connaissance du client (KYC) conformément aux lois fédérales américaines.
En juin 2023, deux ressortissants russes – Alexey Bilyuchenko et Aleksandr Verner – ont été inculpés pour leur rôle dans l’organisation du braquage numérique du mont Gox en 2014.
La nouvelle de l’inculpation de Klimenka arrive alors que le DoJ accusé Noah Michael Urban, 19 ans, de Palm Coast, en Floride, avec fraude électronique et vol d’identité aggravé pour des infractions ayant conduit au vol de 800 000 $ à au moins cinq victimes différentes entre août 2022 et mars 2023.
Urban, qui s’appelait Sosa, Elijah, King Bob, Anthony Ramirez et Gustavo Fring, serait un membre clé du groupe de cybercriminalité connu sous le nom de Scattered Spider, selon KrebsOnSécuritéainsi que l’un des « principaux membres » d’un écosystème de cybercriminalité plus large qui s’appelle The Com.
Cela fait également suite à l’annonce par le ministère de la Justice des accusations portées contre trois individus, Robert Powell, Carter Rohn et Emily Hernandez, en relation avec une attaque d’échange de cartes SIM visant à échange de crypto FTX pour voler plus de 400 millions de dollars au moment de son effondrement en 2022.
Powell (alias R, R$ et ElSwapo1), Rohn (alias Carti et Punslayer) et Hernandez (alias Em) sont accusés d’avoir dirigé un vaste réseau de vols cybercriminels baptisé Powell SIM Swapping Crew qui a orchestré des attaques d’échange de carte SIM entre mars 2021 et avril 2023 et a volé des centaines de millions de dollars sur les comptes des victimes.
La société d’analyse blockchain Elliptic, en octobre 2023, dit les avoirs pillés avaient été blanchis par le biais de crimes inter-chaînes en collaboration avec des intermédiaires liés à la Russie dans le but d’obscurcir la piste.