Yolcu gemisinde bir düğün, Guatemala’daki yeşim endüstrisine yapılan yatırımlar ve özel bir jet: Bunlar, petrol endüstrisinde zenginleştiğini düşünen yatırımcıların bunun yerine ödediği şeylerden sadece birkaçı. ABD’deki en büyük petrol sahasında hileli yatırımlar satan Ponzi tarzı dolandırıcılara karşı geçen ay açılan iki Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu davası, Amerikan petrol ve gaz patlamasının gerçekte nasıl Vahşi Batı olduğunu gösteriyor.
İlk SEC takım elbiseAralık ayında dosyalanan ve bu hafta kamuoyuna açıklanan , Teksas’ın Permiyen Havzasında düzinelerce farklı LLC, borç fonu ve sürüklenen diğer ayrıntıların mutlak bir fare yuvasıdır. 2018’de kurulan Heartland Group Ventures adlı bir şirket, Permian’da her gün 200 varil petrol ve gaz ürettiğini iddia ettiği iki kuyuda çalışma çıkarları için yatırımcılardan fon toplamaya başladı. Heartland, yatırımcılara kuyuları işleten şirketin, Heartland’in şirketlerini 2003 yılında kurduğunu ve sektörde uzun yıllara dayanan deneyime sahip olduğunu söylediği Manjit “Roger” Sahota adlı bir adama ait olduğunu söyledi.
Bu vakayla ilgili dikkat çekici olan şey, bu bilgilerin çoğunun doğruluğunu kontrol etmenin oldukça kolay olmasıdır. Dava, Heartland’in sahiplerinin, yatırımcılara Texas Demiryolu Komisyonu web sitesinde sattıkları sözde süper verimli kuyuları aramak için zahmet etmediklerini ve bunun da onlara, kuyuların hiçbirinin bitmediğini veya aslında herhangi bir varil üretilmediğini göstereceklerini söyledi. , bırakın yağ. Sahota’nın şirketlerinin aslında 2017’de kurulduğunu gösteren Teksas Dışişleri Bakanı kayıtlarına da bakmadılar. Ancak Heartland’deki dört müdürden ikisi – dördü de davada sanık olarak anılıyor – tam olarak petrolcü değildiler. ; SEC davası, iki kurucunun hiçbir zaman “petrol ve gaz şirketini yönetme deneyimine sahip olmadığını” faydalı bir şekilde belirtiyor.
Bunların hiçbiri önemli görünmüyordu. Davaya göre önümüzdeki üç yıl boyunca Heartland, çeşitli fonlardaki yatırımcılardan görünüşte Permiyen’deki farklı süper verimli kuyulardaki (hiçbiri aslında hiç verimli değildi) hisseler için milyonlarca dolar toplamaya devam etti. Sanıklar bu paranın çoğunu iddiaya göre planı devam ettirmek için diğer yatırımcılara ödeme yapmak için kullandılar. Ancak dava, Heartland’in ayrıca Sahota’ya 54 milyon dolar akıttığını ve Sahota’nın da yeni bulduğu parayı Bahamalar’da özel jet, helikopter ve gayrimenkul satın almak için kullandığını tespit etti. Dava ayrıca Heartland’in kurucularından birinin, yıllar önce başarısız bir yeşim yatırımından diğer insanlara borçlu olduğu Guatemala’daki yeşim yatırımlarına yaklaşık 500.000 dolarlık yatırımcı fonu kanalize ettiğini ve kontrol ettiği ayrı bir LLC’ye 11 milyon dolarlık harika bir tekme attığını belirtiyor.
Dikkat çekici bir şekilde, davaya göre, Heartland’in sahipleri, Sahota faturaların veya bilgilerin kopyalarını paylaşmayı reddetmesine rağmen, iş ortakları üzerinde herhangi bir durum tespiti yapmamaya veya kuyulardan herhangi birinin petrol ve gaz üretimi hakkında kamuya açık bilgileri kontrol etmeye devam etmediler. kuyular hakkında. Gerçekte, kuyular 500.000 dolardan az gelir elde etti.
Heartland davasının açılmasından sadece bir hafta sonra, SEC dikkatini bir diğeri Permiyen’de Ponzi dolandırıcısı. bu takım elbise15 Aralık’ta Marco “Sully” Perez ve şirketine karşı açılan davada, Perez’in fracking sürecinde kullanılan kumu sağladığını iddia ettiği bir işletme için 265’ten fazla yatırımcıdan 9 milyon dolardan fazla para topladığı belirtiliyor. Ancak gerçek petrol ve gaz kuyularının çıktısını abartan Heartland adamlarının aksine, Perez, davaya göre, sahip olmak Bir iş; Müşterisi olduğunu iddia ettiği şirketlerle hiç çalışmamıştı.
Ne olursa olsun, Perez, davaya göre “askeri üyeler ve gaziler” de dahil olmak üzere yatırımcıları hedef alarak, sözde kendi kendine yaptığı askeri geçmişi ve ordudaki tarihini vurgulayarak, insanlara bir kredi kartı veya banka ile kolayca “yatırım yapabilecekleri” bir web sitesi sağladı. Aktar. Site aynı zamanda yatırımcıları Better Business Bureau web sitesinde “iş” için olumlu yorumlar bırakmaya teşvik etti. Daha sonra, topladığı parayı diğer yatırımcılara ödeyerek, yine planı devam ettirmek için ve davanın “abartılı yaşam tarzı” dediği şeye harcadı. Perez’in hayattaki daha güzel şeyler arasında yatırımcıların fonlarını kullandığı “lüks arabalar, bir helikopter, özel jet seyahati ve mücevherler” olduğu belirtiliyor. Dava ayrıca parayı kumarhane masrafları için kullandığını ve Kraliçe Mary’deki düğününü finanse ettiğini belirtiyor.
Bu vakalar, Permiyen’deki ekonomik faaliyetin ne kadarının, gerçekten paydirt almaya çalışan düzinelerce küçük şirketle ve dolandırıcıların yollarını ayırabileceği çok fazla alanla dolu modern bir altına hücumuna ne kadar benzediğini gösteriyor. Teksas petrol sahalarına dökülen ve sonuçta ortaya çıkan petrol ve gaz patlaması aslında petrol fiyatını aşağı çeken bir faktördü; yatırımcılar giderek üreticilerin üretimi durdurmasını talep ediyor ve bunun yerine hissedar getirilerine odaklanmak denemek ve paralarının bir kısmını geri almak için. Ve bölgedeki ABD fracking patlamasının, çok sayıda özgür ve görünüşte sorgulanamaz nakitle desteklenen bu kadar çok sayıda küçük aktör tarafından yönlendirildiği gerçeği, kirlilik düzenlemesi için endişe verici sonuçlar.
.
genel-7
