Amerikan çevrimiçi ödeme ağ geçidi PayPal, Çarşamba günü Delhi Yüksek Mahkemesi’ni, kendisinin Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında bir “ödeme sistemi operatörü” olduğuna ve dolayısıyla bu yasa kapsamındaki “raporlama…
Delhi Yüksek Mahkemesi, Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’dan, İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması uyarınca banka hesaplarının dondurulmasıyla ilgili olarak PMLA Temyiz Mahkemesine başvurmasını istedi. Yargıç Prathiba M…
Sanal dijital varlıklarla uğraşan kripto borsaları ve aracıların artık müşterilerinin ve platform kullanıcılarının KYC’sini gerçekleştirmesi gerekecek. 7 Mart’ta Maliye Bakanlığı, sanal dijital varlıklarla uğraşan kuruluşların artık kara para aklamanın Önlenmesi…
İcra Müdürlüğü (ED), ‘HPZ’ adlı Uygulama tabanlı tokenin kötüye kullanılmasıyla ilgili bir soruşturma kapsamında yakın zamanda Delhi, Gurugram (Haryana), Mumbai, Bengaluru ve Salem’de (Tamil Nadu) arama operasyonları gerçekleştirdiklerini söyledi. ve…
İcra Müdürlüğü (ED), üzerinde arama çalışması yapıldığını söyledi. BinanceE-Nuggets adlı bir oyun uygulaması tarafından devam eden bir finansal dolandırıcılık soruşturmasıyla ilgili olarak, 24.86.693.73 $’a (22.82 rupi rupi) eşdeğer 150.22 bitcoin’in…
İcra Müdürlüğü’nün (ED), Çin kontrolündeki kredi uygulamalarına ve yatırım jetonlarına ve Rs değerinde donmuş fonlara baskın düzenlediği bildiriliyor. Easebuzz, Razorpay, Cashfree ve Paytm gibi ödeme ağ geçitlerinde 46,67 crore tutuldu.…
İcra Müdürlüğü (ED) Cuma günü, Rs banka mevduatını dondurduğunu söyledi. Kripto para borsası WazirX’e karşı kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak 64.67 crore. Federal ajans, WazirX’in sahibi olan Zanmai…
