Etiket: pmla

ED, oyun uygulaması dolandırıcılığı davasında 22.82 crore değerinde 150.22 Bitcoin’i dondurdu

İcra Müdürlüğü (ED), üzerinde arama çalışması yapıldığını söyledi. BinanceE-Nuggets adlı bir oyun…

ED, Rs Değerindeki Fonları Dondurdu. 46.67 Crore, Ödeme Ağ Geçitlerinde Tutuldu Easebuzz, Razorpay, Cashfree ve Paytm: Rapor

İcra Müdürlüğü'nün (ED), Çin kontrolündeki kredi uygulamalarına ve yatırım jetonlarına ve Rs…

ED, Kara Para Aklama Soruşturması için WazirX’e Baskın Yaptı, Banka Mevduatlarını Rs Üzerinden Dondurdu. 64.67 Crore

İcra Müdürlüğü (ED) Cuma günü, Rs banka mevduatını dondurduğunu söyledi. Kripto para…