Resmi kaynaklara göre, İcra Müdürlüğü (ED), çok sayıda mevduat sahibinin menkul kıymet yatırımı adına kandırıldığı bir sahtekarlık yatırım planına “mega” kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak 1.646 Rs değerinde en büyük kripto para birimini ele geçirdi.
Federal Prob Ajansı’nın Ahmedabad Ofisi, Cumartesi günü “homodu” ve kayıtsız menkul kıymetler sunulması ve satışı ile ilgili olarak Cumartesi günü yeni bir arama turu yaptıktan sonra 13.50 lakh nakit, bir SUV ve bir dizi dijital cihaz da ele geçirdi. ‘Bitconnect Borçlama Programı’ yoluyla yatırımlar şeklinde.
Kara para aklama Yasası’nın önlenmesi (PMLA) altında açılan ED davası, Kasım 2016 – Ocak 2018 arasında (demonetizasyondan sonra) gerçekleşen sahtekarlığın Surat Polis Suç Şubesi’nin bir FIR’inden kaynaklanmaktadır.
Ajans, “çok sayıda” kripto cüzdanında yürütülen işlemlerin “karmaşık ağını” inceleyen bu kripto cüzdanlarının menşesini ve kontrolörlerini maskelemek için teknoloji meraklı uzmanlarından oluşan bir ekibi kullandı.
Kaynaklar, işlemleri izlenemez hale getirmek için birçok işlemin “Karanlık Web” aracılığıyla gerçekleştirildiği bulundu.
Ajans, “çok sayıda” web cüzdanlarını izledi ve cüzdanlara ve söz konusu kripto para birimlerini içeren dijital cihazların mevcut olduğu tesislere sıfır için yer zekası topladı.
Kaynaklar, PTI’ye 1.646 Rs değerinde kripto para birimlerinin ele geçirildiğini ve ajansın özel bir kripto cüzdanına aktarıldığını söyledi, bu da onu hala devam eden bir mega kara para aklama soruşturmasında sanal dijital varlıkların en büyük nöbeti haline getirdi.
Ajans, soruşturma sırasında, şirketsiz bir kuruluş olan BitConnect’in kurucusunun “dünya çapında bir destekçi ağı kurduğunu ve onları komisyon ödeyerek tanıtım çabaları için ödüllendirdiğini” buldu. Yatırımcıları nakit ve bitcoin şeklinde para yatırmaya teşvik etmek için, iddia edilen borç verme programına, diğer şeylerin yanı sıra, söz konusu özel bir “volatilite yazılımı ticaret botu” (ticaret botu) yerleştireceğini temsil eden BitConnect, ED, ayda yüzde 40’a varan getiriler elde etmek için yatırımcı fonlarını kullanacağını iddia ettiler.
Kaynaklar, destekleyicilerin BitConnect webportalına “hayali” iadeleri yayınladığını ve bu da günlük ortalama yüzde 1 veya yıllık bazda yüzde 3.700 oranında gerçekleştiğini söyledi.
Bu iddialar, sanık BitConnect’in iddia edilen ticaret botuyla ticaret için yatırımcı fonları kullanmadığını bildiği için, yatırımcıların fonlarını kendi yararları için “sifonladılar” ve bu fonları aktararak. Kaynaklar, onlar tarafından kontrol edilen dijital cüzdan adreslerine göre.
Ajans Rs değerinde varlıklar eklemişti. Geçmişte bu durumda 489 crore.
Kaynaklar, yabancı uyrukluların Bitconnect’e “yatırım yaptığını” ve “ana sanıkların” ABD’deki federal yetkililer tarafından soruşturma altında olduğunu söyledi.
(Bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve sendikasyonlu bir yemden otomatik olarak üretilmiştir.)
