Hindistan’ın Finansal İstihbarat Birimi’nin (FIU-Ind), Bybit Crypto Borsası’nın kara para aklama Yasası’nın önlenmesini ihlal ettiğine inanmak için nedenleri var. Yeni bir gelişmede, FIU bir Rs cezası aldı. 9.27 Bybit, Hindistan’ın yasal yönergelerine uygun olarak operasyonlarını getirmeden Hindistan’da faaliyet göstermeye devam ettiği için crore. Hindistan hükümeti ülkenin kripto ekosistemi üzerinde sıkı bir gözetim sağlamaya çalışıyor. Amaç, kara para aklama ve terör finansmanı gibi yasadışı faaliyetler için sanal varlıkların sömürülmesini engellemektir.
Merkezi Dubai’de bulunan Bybit, 2018 yılında Ben Zhou tarafından kuruldu. Kripto Şirketi iddialar küresel olarak 40 milyondan fazla kullanıcıya hitap etmek.
FIU, Bybit’in Hindistan’daki operasyonlarını bir süredir inceliyordu. Son aylarda, Borsadaki yetkililer, ülkedeki operasyonlarını detaylandırarak FIU’ya yazılı belgeler ve sözlü açıklamalar sunmaya yönlendirildi.
Başvuruların kapsamlı bir incelemesini yaptıktan sonra, Fiu-Ind Direktörü Vivek Aggarwal, çeşitli ihlaller için suçlamalardan sorumlu bulundu. Bir yetkiliye göre basın bülteniFIU, borsanın Hindistan’daki işinin statüsünü yasallaştırmak için zorunlu onay almadığını tespit etti.
“Kalıcı ve sürekli uyumsuzluk, FIU-Ind’in (BYBIT) web sitelerinin 2000 Bilgi Teknolojisi Yasası kapsamındaki operasyonları Elektronik ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (Meity) aracılığıyla durdurmasına neden oldu.
Geçen yıl, Borsa, Hintli tüccarlardan gelen birden fazla talep nedeniyle Hindistan’ın Erupee CBDC’sini eşler arası (P2P) işlem hizmeti ile entegre etmişti. FIU’nun Hindistan’daki işi üzerindeki soruşturması yoğunlaştıkça Bybit, Ocak ayının başlarında Hindistan’daki hizmetlerini askıya aldığını duyurdu.
10 Ocak’ta borsada bir ifade Bununla birlikte, “Hint düzenleyicilerinin son gelişmeleri ve daha önce uygulanan kısıtlamaların devam etmesinden dolayı, 12 Ocak 2025 tarihinden itibaren Hintli kullanıcıların geçici olarak yeni işlemler açamayacağını veya Bybit Platformunda herhangi bir ürüne erişemeyeceğini bildirmekten pişmanız. . Tek istisna, kolaylık sağlamak için kullanılabilir kalacak para çekme işlemleri olacaktır. ”
Hindistan’daki sıkıntılarına ek olarak, değişim kendisini Malezya’da da yasal işlemle karşı karşıya buldu. Geçen yıl Aralık ayında, Menkul Kıymetler Komisyonu Malezya (SC), Bybit’i yerel düzenleyici gerekliliklere uygun olmadığı için hizmetlerini durdurmaya yönlendirdi.
Borsa’nın kurucusu Zhou, henüz her iki gelişme hakkında yorum yapmadı. Bybit, operasyonlarını faaliyet gösterdiği farklı ülkelerin kurallarıyla hizalamak için firmaya atılan adımların ayrıntılarını henüz paylaşmadı.
