ED, ödeme ağ geçidi şirketi Razorpay’ın tesislerine ve bazı bankalara yapılan baskınların ardından 78 crore değerinde yeni mevduatları dondurduğunu söyledi. kredi uygulamaları Çin vatandaşları tarafından “kontrol ediliyor”. Aramalar 19 Ekim’de…
Birlik Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman Hindistan Maliye Bakanı, önümüzdeki yıl G20 başkanlığı sırasında kripto para birimi için standart işletim prosedürleri geliştirmeyi hedefliyor. Nirmala Sitharaman tüm ülkelerin teknolojinin hayatta kalmasını ama…
ED, ünlülerin videolarını sosyal medya platformlarında “beğenmek” ve yüklemek de dahil olmak üzere yarı zamanlı işler sağlamak yerine birkaç gence aldattığı iddia edilen Çinli “kontrollü” bir mobil uygulamaya karşı soruşturma…
Hindistan merkezli kripto ticaret platformu WazirX, ülkenin mali suç gözlemcisi olan İcra Direktörlüğü’nün (ED) banka hesaplarının dondurularak şirketin bankacılık faaliyetlerine devam etmesine izin verdiğini belirtti. Ağustos ayında, Hindistan’da WazirX’i işleten…
Kripto para birimleri, finansal dolandırıcılık yapmak isteyen suçlular için bir araç haline gelmek için sıklıkla ilgi odağı haline geldi. Avustralya’da federal polis, tek yönlü işi kripto varlıklar aracılığıyla gerçekleşen yasadışı…
ABD federal savcıları sordu BinanceReuters tarafından görülen 2020 sonlarında yazılı bir talebe göre, dünyanın en büyük kripto para borsası, kara para aklamayla mücadele kontrolleri hakkında kapsamlı dahili kayıtların yanı sıra…
Delhi Yüksek Mahkemesi Çarşamba günü banka hesaplarının dondurulmasını ve faaliyet izni isteyen bir dizi dilekçeye izin verdi. Bu dilekçeler, Vivo Mobile India Private Limited ile bağlantılı bir kara para aklama…
Tornado Cash, yaptırıma tabi kuruluşların hizmetlerini kripto para aklamak için kullanmalarına izin verdiği için ABD yetkilileri tarafından alıntılanan birkaç karıştırıcıdan biri oldu.Fotoğraf: mykhailo pavlenko (Shutterstock) Kripto karıştırıcılar, ABD’nin Kuzey Kore’ye…
İcra Müdürlüğü (ED) Cuma günü, Rs banka mevduatını dondurduğunu söyledi. Kripto para borsası WazirX’e karşı kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak 64.67 crore. Federal ajans, WazirX’in sahibi olan Zanmai…
Ulusal Suç Ajansı (NCA), geçen yıl boyunca 27 milyon sterlin değerinde kripto varlığa el koydu ve kurumlar arasında artan oranda benimsenmesine rağmen suç faaliyetlerinin kripto para birimleri için nasıl kilit…
