Delhi Yüksek Mahkemesi Çarşamba günü banka hesaplarının dondurulmasını ve faaliyet izni isteyen bir dizi dilekçeye izin verdi. Bu dilekçeler, Vivo Mobile India Private Limited ile bağlantılı bir kara para aklama davasında taşındı.
Yargıç Yashwant Varma, avukatların avukatlarının mütalaasını dinledikten sonra ve İcra Müdürlüğü (ED), söz konusu miktarın donma günü banka hesabında tutulması da dahil olmak üzere, dilekçe sahipleri tarafından uyulması gereken belirli koşullara tabi olarak onlara rahatlama sağladı.
Mahkeme, ED’ye dilekçe sahibine banka hesaplarını işletmesi için 48 saat izin vermesini emretti.
12 şirket, banka hesaplarının dondurulmasını talep eden avukat Rajiv Mohan aracılığıyla Yüksek Mahkemeye taşıdı.
Dilekçe sahiplerinin banka hesaplarının, Vivo Mobiles ile bağlantılı bir kara para aklama davasıyla bağlantılı olarak ED tarafından bu yıl 6 Temmuz’dan bu yana borç dondurma işlemine tabi tutulduğu kürsüye sunuldu.
Avukat, banka hesaplarının dondurulması nedeniyle davacı şirketlerin kira, maaş vb. giderlerini karşılayamadıklarını ifade etmiştir. Bu itibarla Banka hesaplarının işletilmesine izin verilmelidir.
Aynı tazmin talebinde bulunan diğer toplu dilekçelere de mahkeme tarafından 8 Ağustos’ta izin verildiği de ileri sürüldü.
Daha önce Yüksek Mahkeme, bu yıl 13 Temmuz’da Vivo Mobile’ın banka hesabını Rs’lik bir banka garantisi vermesi şartıyla işletmesine izin vermişti. 950 crore. Şirket, İcra Müdürlüğü (ED) tarafından banka hesaplarının dondurulmasına itiraz etmişti.
ED’ye göre, Vivo India’nın Grand Prospect International Communication (GPICPL) gibi yaklaşık 23 ilişkili firması, firmaya ve toplam Rs satış gelirlerinden büyük miktarlarda transfer etti. 1,25,185 crore, Rs’yi havale etti. 62.476 crore, cironun neredeyse yüzde 50’si Hindistan’dan, özellikle Çin’e.
“Bu şirketlerin Vivo India’ya çok büyük miktarda fon aktardığı tespit edildi. Ayrıca, toplam 1.25.185 crore satış gelirinden Vivo India, 62.476 rupi cironun neredeyse yüzde 50’sini Hindistan dışına gönderdi. Çin’e,” ED bildirdi.
ED bunu, ülke genelinde Vivo Mobiles India Private Limited’e ve GPICPL gibi 23 ilişkili şirketine ait 48 yerde arama yaptıktan sonra söyledi.
Ayrıca, GPICPL’nin 3 Aralık 2014’te, Solan’ın Himachal Pradesh ve Gandhi Nagar, Jammu’da kayıtlı adresleri ile Şirketler Kayıt Şirketi Shimla’da tescil edildiğini söyledi.
Şirket, Yeminli Mali Müşavir Nitin Garg’ın yardımıyla Zhengshen Ou, Bin Lou ve Zhang Jie tarafından kuruldu.
“Bin Lou, 26 Nisan 2018’de Hindistan’dan ayrıldı. Zhengshen Ou ve Zhang Jie, 2021’de Hindistan’dan ayrıldı.”
ED tarafından PMLA Soruşturması, geçen yıl 5 Aralık’ta Delhi Polisi altında Kalkaji polis karakolu tarafından GPICPL ve Direktörüne karşı kaydedilen bir İlk Bilgi Raporuna (FIR) dayalı olarak bu yıl 3 Şubat’ta bir Uygulama Vaka Bilgi Raporu (ECIR) kaydedilerek başlatıldı. , hissedarlar ve sertifika uzmanları Kurumsal İlişkiler Bakanlığı tarafından yapılan bir şikayet temelinde.