ED, ödeme ağ geçidi şirketi Razorpay’ın tesislerine ve bazı bankalara yapılan baskınların ardından 78 crore değerinde yeni mevduatları dondurduğunu söyledi. kredi uygulamaları Çin vatandaşları tarafından “kontrol ediliyor”.
Aramalar 19 Ekim’de Bengaluru’daki beş binada gerçekleştirildi. İcra Müdürlüğü söz konusu.
Razorpay, ajansla işbirliği yaptığını ve fonlarına el konulmadığını söyledi.
Kara para aklama davası, Bengaluru polisinin siber suç karakolu tarafından, çalıştırdıkları mobil uygulamalar aracılığıyla küçük miktarlarda kredi alan halkı gasp ve tacize karıştıkları için çok sayıda kurum ve kişiye karşı açılan 18 FIR’dan kaynaklanmaktadır.
Ayrıca Okuyun
“Bu kuruluşlar Çin vatandaşları tarafından kontrol ediliyor ve işletiliyor. Bu kuruluşların çalışma şekli, Hintlilerin sahte belgelerini kullanmak ve onları sahte yöneticiler yapmak, böylece suçtan gelir elde etmektir.
ED, “Söz konusu kuruluşların şüpheli/yasadışı işlerini, ödeme ağ geçitleri ve bankalarda tutulan çeşitli tüccar kimlikleri/hesapları aracılığıyla yaptıklarını öğrendik” dedi.
Bu kuruluşlar, ödeme ağ geçitlerinde ve bankalarda tutulan çeşitli tüccar kimlikleri/hesapları aracılığıyla “suç geliri” elde ediyorlardı ve sahte adresler göndermişlerdi. KYC belgeler.
ED, “Tüccar kimliklerinde (ödeme ağ geçitlerinde tutulan) ve Çinli kişilerin kontrolündeki bu kuruluşların banka hesaplarında 78 crore tutarında bir miktar ele geçirildi. Davadaki toplam el koyma şu anda 95 crore seviyesinde bulunuyor” dedi.
Ajans daha önce davada 17 crore değerinde mevduata el koymuştu.
İşyerinde yeni aramaların yapıldığı belirtildi. Razorpay Pvt Ltd. ve bazı bankaların uyum ofisleri.
Bir Razorpay sözcüsü, şirketin gerekli tüccar bilgileriyle ajansı desteklemek için her zaman olduğu gibi ED ile işbirliği yaptığını söyledi.
“ED’nin bu son ziyareti, birden fazla ödeme ağ geçidi/banka aracılığıyla yasa dışı iş yapan birkaç şüpheli kuruluşa karşı devam eden soruşturmanın bir parçası.
Sözcü, “Yaklaşık 1,5 yıl önce onlarla ilişkili tüm şüpheli varlıkları ve fonları proaktif olarak engelledik ve ayrıntılarını ED ile birçok kez paylaştık.” Dedi.
Sözcü, “Tüm operasyonlarımız ve işe alım süreçlerimiz en yüksek yönetişim standartlarına ve düzenleyici yönergelere uyuyor. Razorpay’in hiçbir fonu dondurulmadı” dedi.
Bu ödeme ağ geçidi firmaları, ülkede COVID-19 salgınının başlamasından kısa bir süre sonra 2020’den beri ED’nin hedefindedir.
ED, davanın cezai bölümleri altında bir soruşturma başlattı. Kara Para Aklama Yasasının Önlenmesi (PMLA), çeşitli eyaletlerde hayatlarına son veren saf borçluların bir dizi örneğinin gündeme gelmesinden sonra, polisin bu kredi uygulaması (uygulama) şirketleri tarafından telefonlarında bulunan kişisel bilgilerini ve onları tehdit etmek için becerikli yöntemler kullanmak.
Şirketlerin, faiz oranları “tefeci” olmasına rağmen, bu uygulamaları telefonlarına indirdikleri sırada kredi alanların tüm kişisel verilerini kaynakladıkları iddia edildi.
ED, bu davada iddia edilen suç gelirlerinin bu ödeme ağ geçitleri aracılığıyla yönlendirildiğini söylemişti.
FacebookheyecanLinkedin