Etiqueta: lavado
Cómo los ciberdelincuentes están explotando la UPI de la India para operaciones de lavado de dinero
Los ciberdelincuentes están utilizando una red de mulas de dinero contratadas en la India que utilizan una aplicación basada en Android para orquestar un plan masivo de lavado de dinero.…
JBS se enfrenta a una demanda por ‘lavado verde’ a medida que aumenta la oposición a la cotización en Nueva York
El grupo brasileño de carne vacuna JBS se enfrenta a una creciente oposición de políticos y activistas a su planeada salida a bolsa en Estados Unidos, y funcionarios de Nueva…
Lavado de autos, sí
Para enviar un paquete me dirijo a un punto de mensajería situado en un lavadero de coches. Cuando quiero ofrecer el paquete, el empleado dice: «Lamentablemente señor, no funciona así,…
Emiratos Árabes Unidos eliminados de la «lista gris» de lavado de dinero
Desbloquea el Editor’s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. El organismo internacional que supervisa la lucha contra el blanqueo de dinero…
Revisión de la mascarilla facial con lavado de arroz de House Of Dohwa: un tratamiento de K-Beauty que ilumina la piel
en nuestra serie Ejecución de prueba, los editores y escritores de TZR ponen a prueba los nuevos productos de belleza más populares y comparten sus críticas honestas. Esta semana, la…
Mi mamá me enseñó el arte de limpiar los edredones: su método ‘abanico’ garantiza un lavado bueno y profundo en la ropa.
Una gurú de la LIMPIEZA ha compartido los mágicos consejos de su madre para conseguir un edredón impecable. El edredón de esta hija también brilla desde entonces. 5 Una gurú…
Nacional bielorruso vinculado a BTC-e se enfrenta a 25 años por 4.000 millones de dólares de lavado de dinero criptográfico
05 de febrero de 2024Sala de redacciónCriptomoneda/fraude financiero Un ciudadano bielorruso y chipriota de 42 años con supuestas conexiones con el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas BTC-e enfrenta cargos relacionados…
El favorito a la presidencia de Panamá es ‘excluido’ por caso de lavado de dinero
Manténgase informado con actualizaciones gratuitas Simplemente regístrate en Política y políticas de las Américas myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de entrada. El ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli…
Cómo cayó en desgracia el cruzado anticorrupción brasileño ‘lavado de autos’
Sergio Moro fue alguna vez una de las figuras públicas más populares de Brasil. Como rostro de una campaña contra la corrupción en toda América Latina, el ex juez fue…
Incluso después de la aprobación del ETF de Bitcoin, Jamie Dimon se mantiene firme: Bitcoin solo sirve para el lavado de dinero y el fraude
El inversor estrella ha admitido abiertamente en más de una ocasión en el pasado que el jefe de JPMorgan, Jamie Dimon, no es un fanático de Bitcoin. La aprobación de…