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El organismo internacional que supervisa la lucha contra el blanqueo de dinero ha eliminado a los Emiratos Árabes Unidos de su “lista gris”, dos años después de identificar debilidades en la capacidad del Estado del Golfo para hacer frente a los delitos financieros.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, con sede en París, dijo el viernes que los Emiratos Árabes Unidos ya no estaban sujetos a un escrutinio adicional por parte del organismo, después de haber demostrado que su capacidad para controlar los flujos de dinero ilícitos había mejorado significativamente.
La decisión es una victoria para los Emiratos Árabes Unidos, que se han convertido en un centro comercial mundial cada vez más importante, pero han enfrentado críticas por el escrutinio laxo de los flujos de dinero, y los activistas por la transparencia afirman que el país ha sido utilizado por delincuentes para ocultar la corrupción internacional.
«Si estás en la lista gris, se considera que has cruzado la línea roja», dijo Bhavin Shah, un experto en lucha contra los delitos financieros con sede en Dubai y director general de Secretary Advisors. Salir de la lista «restaura la confianza de la comunidad empresarial mundial en los Emiratos Árabes Unidos para tener un marco sólido para luchar contra los delitos financieros».
Barbados, Gibraltar y Uganda también fueron eliminados de la lista gris, mientras que Kenia y Namibia fueron incluidos en ella.
El GAFI, que diseña estándares internacionales para ayudar a los gobiernos a abordar la financiación ilícita de delitos que van desde el terrorismo hasta el tráfico de drogas, dijo que los Emiratos Árabes Unidos y otros eliminados de la lista gris habían tomado «medidas sustanciales» para mejorar sus sistemas de lucha contra los delitos financieros.
Los países «han demostrado la voluntad política necesaria para sostener y continuar estos cambios», afirmó el presidente del GAFI, Raja Kumar.
El ministro de Asuntos Exteriores, jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, que preside el comité de los EAU que supervisa su estrategia contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dijo que los EAU «están comprometidos a consolidar su enfoque y posición inquebrantables dentro del sistema financiero mundial» apegándose a «todas las medidas pertinentes». leyes y convenciones internacionales”.
La medida del GAFI mejorará la reputación de un país que los activistas anticorrupción han descrito como débil a la hora de hacer cumplir las regulaciones contra los delitos financieros y lento para ayudar a otros países a investigar o extraditar a sospechosos que viven en los Emiratos Árabes Unidos. El Estado del Golfo está plagado de zonas francas donde la gente puede abrir empresas sin revelar su identidad.
Para los Emiratos Árabes Unidos, estar en la lista gris «fue extremadamente desafiante, pero obligó a implementar muchas reformas», dijo Bryan Stirewalt, ex director ejecutivo del regulador bancario Dubai Financial Services Authority, quien ahora dirige la división de regulación de servicios financieros de EY en la región. .
Estar en la lista gris significa que el GAFI cree que un país tiene “deficiencias estratégicas” en sus sistemas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los negocios ilegales de armas, pero que el estado ha acordado trabajar con la organización para cerrar sus brechas. Los mercados emergentes, desde Sudáfrica hasta Vietnam, están en la lista gris, y salir de ella, lo que significa demostrar que sus procesos contra los delitos financieros funcionan correctamente, puede llevar años de evaluaciones y seguimiento.
Estar en la lista gris no impone restricciones al país, pero actúa como una señal de alerta para las contrapartes internacionales, como los bancos, lo que a menudo los lleva a realizar una debida diligencia más estricta.
Las medidas adoptadas por los Emiratos Árabes Unidos para salir de la lista gris han incluido reforzar su Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo para combatir el dinero ilícito y reforzar la legislación. El país también extraditó a varios presuntos delincuentes financieros, introdujo un sistema en línea para denunciar actividades sospechosas y trabajó para mejorar un registro nacional de empresas.
La Unidad de Inteligencia Financiera de los EAU señaló una mayor actividad de cumplimiento, incluido un aumento del 79 por ciento en los informes de transacciones y actividades sospechosas entre 2021 y 2022, como prueba de que los sistemas del estado se están fortaleciendo.
Nicholas Cameron, jefe de análisis forense de KPMG en la región del Bajo Golfo, dijo que los Emiratos Árabes Unidos habían logrado «progresos masivos» y agregó que ahora se estaban llevando a cabo «inspecciones bastante rigurosas» en todas las instituciones financieras.
Sin embargo, los activistas anticorrupción argumentan que la medida del GAFI ha llegado demasiado pronto y que la comunidad internacional debería seguir presionando a los Emiratos Árabes Unidos para que continúen con sus reformas.
Transparencia Internacional, con sede en Berlín, dijo en una carta al GAFI que los Emiratos Árabes Unidos tenían más que demostrar, citando acusaciones de que al menos tres políticos rusos afectados por sanciones de Australia, Nueva Zelanda, Francia y Suiza por la guerra de Moscú contra Ucrania todavía poseían propiedades en Dubai.
La afluencia de rusos ricos a los Emiratos Árabes Unidos después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin ha sido un motivo de preocupación para los países occidentales que intentan utilizar sanciones financieras para matar de hambre a la maquinaria de guerra del Kremlin e impedir que los oligarcas laven dinero en el extranjero.
Maíra Martini, jefa de políticas y promoción de Transparencia Internacional, dijo que dos años era tiempo insuficiente para ver los cambios en los EAU en acción. «Definitivamente es demasiado pronto para decir si realmente hay ganas de perseguir a quienes permiten la corrupción y a quienes se esconden en los Emiratos Árabes Unidos y a quienes abusan de las lagunas jurídicas y el secreto», dijo Martini.
Según los expertos, persiste el riesgo de que los delincuentes utilicen los Emiratos Árabes Unidos para lavar dinero mal habido.
“Salir de la lista gris es sólo un pequeño paso”, afirmó Shah. «Se trata más bien de que los EAU sigan manteniendo esta posición, de seguir luchando contra los riesgos emergentes como economía transitoria, como importante centro económico del mundo».