Kripto para piyasasındaki Rus figürlerine karşı Batı yaptırımlarını genişletme çağrıları arttıkça, Coinbase bu tür yaptırımlardan yana çıktı. Şirket, yasa dışı faaliyetler yürüttüğüne inandığı Ruslarla bağlantılı 25.000’den fazla hesabı engellediğini söyledi. Kripto para piyasası, “Birçoğunu kendi proaktif araştırmalarımızla tespit ettik” dedi. “Bu adresleri belirledikten sonra, yaptırımların uygulanmasını daha fazla desteklemek için hükümetle paylaştık. »
Bir blog gönderisinde platform, bir kullanıcı bir hesap açtığında, sağlanan bilgileri Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Singapur, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanan yaptırım uygulanan kişi veya kuruluşlar listesine göre kontrol ettiğini açıklıyor. Japonya’nın yanı sıra kullanıcıları Kırım, Kuzey Kore, Suriye ve İran gibi yaptırım uygulanan bölgelerden engelliyor. Şirketin yönetimi ayrıca, Coinbase dışında yaptırım uygulanan kişiler tarafından tutulan hesapların bir listesini tuttuğunu açıkladı.
“Amerika Birleşik Devletleri 2020’de bir Rus vatandaşına yaptırım uyguladığında, özellikle ilişkili üç blok zinciri adresini listelediler” dedi. “Gelişmiş blok zinciri analizi aracılığıyla, dahili blok listemize eklediğimiz, yaptırım uygulanan kişiyle potansiyel olarak ilişkili 1.200’den fazla ek adresi proaktif olarak belirledik. Coinbase ayrıca dijital varlıkların “yaygın yaptırımlardan kaçınma yaklaşımlarını doğal olarak caydırabileceğini” iddia ediyor.
Yaptırımları atlatmak için son kaldıraç uçup gidiyor
Paravan şirketler aracılığıyla işlem yaparak, bilinen vergi cennetlerine dahil olarak ve şeffaf olmayan mülkiyet yapılarından yararlanarak, kötü aktörler fon hareketlerini gizlemek için itibari para birimini kullanmaya devam ediyor. “Bu şekilde, izlenmesi zor, müfettişlerin birçok farklı finans kurumundan ayrı ayrı bilgi talep etmesini ve birkaç ülke üzerinden bir yol izlemesini gerektiren karmaşık finansal izler bırakıyorlar. »
Pek çok ses, kripto para birimlerini herhangi bir yaptırımı atlatmanın en güvenli yolu olarak belirlemek için yükselirse, Coinbase’in görüşü bu değil. Platform için, Rusya kripto para birimleri kullanarak yaptırımları aşmaya çalışsaydı, tam tersine itibari para, altın ve hatta sanat kullanmaktan daha zor olurdu. Coinbase, kripto para birimlerini teşvik ederken, dijital varlıkların kaynağını gizlemek ve aklanmaya yardımcı olmak için kullanılabilecek token tumbler hizmetlerinin varlığına değinmedi. Yakın tarihli bir rapora göre, siber suçlular 2017’den beri 33 milyar dolar değerinde kripto para akladı.
“Halka açık blok zinciri verilerine uygulandığında, analitik araçlar kanun uygulayıcılara ek yetenekler sağlar. Çoğu durumda, kolluk kuvvetleri bir cüzdanın işlem geçmişini ilk işleme kadar izleyebilir, işlemleri gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve işlemleri diğer cüzdanlarla etkileşimlere dayalı olarak risk düzeyine göre gruplayabilir”, ancak Coinbase’i savunuyor. Ve “Coinbase’in zincirle ilgili proaktif analizi, muhtemelen İran borsalarıyla ilişkili 16.000’den fazla adres tespit etti ve bunların çoğu henüz başkaları tarafından tanımlanmadı”.
Kaynak: ZDNet.com