Hindistan merkezli bir dizi çağrı merkezi ve yöneticileri, binlerce Amerikalı tüketiciyi dolandırmayı amaçlayan on milyonlarca dolandırıcılık çağrısı yapmadaki rolleriyle suçlandı.
İddianamede Manu Chawla, Sushil Sachdeva, Nitin Kumar Wadwani, Swarndeep Singh, Dinesh Manohar Sachdev, Gaje Singh Rathore, Sanket Modi, Rajiv Solanki ve ilgili çağrı merkezleri, daha önce suçlanan VoIP sağlayıcısı E Sampark ve yöneticisi Guarav Gupta ile komplo kurmakla suçlandı. aramaları ABD vatandaşlarına yönlendirmek için.
ABD Adalet Bakanlığı, “Hindistan merkezli suçlu çağrı merkezleri, sosyal güvenlik ve IRS kimliğine bürünme gibi dolandırıcılıkların yanı sıra kredi dolandırıcılığı gibi yöntemler kullanarak kurbanları telefonda yanıltarak, yaşlılar da dahil olmak üzere ABD sakinlerini dolandırıyor.” söz konusu bir sürümde.
Göre 2020 kasım iddianamesi E Sampark ve Gupta’ya karşı yayınlanan, Hindistan merkezli telefon dolandırıcılarından gelen aramalar, Mayıs 2015’ten Haziran 2020’ye kadar 20 milyon doların üzerinde kayıp rapor edilmesine neden oldu ve şirket bu amaçla ABD’nin Florida eyaletinde yaklaşık 60 sunucu bulunduruyor ve bu sunuculardan daha fazlasını içeriyordu. 130.000 dolandırıcılık araması kaydı.
Plan, kurbanları para transfer etmeye kandırmak, vergileri geri ödemezlerse tutuklama ve para cezası ile tehdit etmek için İç Gelir Servisi (IRS) çalışanı gibi davranan arayanları içeriyordu. Yasadışı olarak toplanan fonlar daha sonra denizaşırı bir dolandırıcılık ağı aracılığıyla aklandı.
Sosyal Güvenlik dolandırıcılığının bir parçası olarak, dolandırıcılar kurbanları Sosyal Güvenlik numaralarının (SSN) suçlara karıştığına inandırmak için federal ajanlar olduklarını iddia ettiler ve bir kez daha onları para göndermeleri için kandırmak için yıldırma taktikleri uyguladılar.
Son olarak, arayanlar ayrıca kredi veren kurumlar için çalışan kişiler gibi davrandılar ve etkilenen taraflara hayali krediler almaya uygun olduklarını bildirdiler, sadece onları hiçbir şey karşılığında “krediyi geri ödeyebileceklerini göstermek için önceden ücret ödemeye” yönlendirmek için.
ABD’li Başsavcı Kurt Erskine yaptığı açıklamada, “Dolandırıcılık soygunları, mağdurlar, özellikle de savunmasız ve yaşlı nüfuslarımız için duygusal ve finansal yıkıma neden oluyor” dedi. “Hindistan merkezli bu çağrı merkezlerinin kurbanlarını korkuttuğu ve bazı kurbanların tüm birikimleri de dahil olmak üzere paralarını çaldığı iddia ediliyor.”