Blockchain analitik firması Chainalysis’in yeni bir raporuna göre, siber suçlular 2021’de en az 8,6 milyar dolar değerinde kripto para aklamayı başardı.
Şirket, 8,6 milyar doların kara para aklama faaliyetlerinde 2020’ye göre %30’luk bir artışı temsil ettiğini, ancak miktarın hala en az 10,9 milyar doların aklandığı 2019’dan düşük olduğunu söyledi. Chainalysis, 2017’den bu yana siber suçlular tarafından 33 milyar dolarlık kripto paranın aklandığını tahmin ediyor.
Chainalysis, bu rakamların yalnızca “kripto para birimine özgü” suçlardan, yani karların neredeyse her zaman itibari para yerine kripto para biriminden elde edildiği karanlık ağ pazar satışları veya fidye yazılımı saldırıları gibi siber suç faaliyetlerinden elde edilen fonları temsil ettiğini açıkladı.
Chainalysis, uyuşturucu kaçakçılığından veya olaydan sonra kripto para birimine dönüştürülen geleneksel suçlardan elde edilen para birimini ölçmenin hiçbir yoluna sahip değil.
Chainalysis araştırma başkanı Kim Grauer şunları söyledi: ZDNet geleneksel kara para aklama ile karşılaştırıldığında miktarın önemini tahmin etmenin zor olduğunu.
Raporda, yasadışı adreslerden her yıl milyarlarca dolar değerinde kripto para dolaşırken, bunların çoğunun, çoğu “işlem geçmişlerine dayalı olarak kara para aklama için özel olarak tasarlanmış gibi görünen” küçük bir hizmet grubuyla sonuçlandığı belirtiliyor.
Büyüyen DeFi
2021, merkezi borsaların şüpheli adreslerden gönderilen fonların çoğunu almadığı 2018’den bu yana ilk yılı işaret ediyor. DeFi (Merkezi Olmayan Finans) platformları yeni tercih edilen destinasyonlar haline geldi. 2021’de bu platformlar, şüpheli cüzdanlar tarafından gönderilen tüm fonların %17’sini aldı; bu, 2020’deki sadece %2’ye kıyasla 900 milyon dolara eşdeğerdi.
Grauer, “Bu yıl gördüğümüz saldırıların çoğu DeFi platformlarını içeriyordu, bu nedenle fonların, hayal edebileceğiniz herhangi bir tokenden büyük miktarda likiditeyi kaldırabilecek DeFi hizmetlerine gönderilmesi mantıklı” dedi. “Ayrıca suçluların tespit edilmekten kaçınmak için yeni teknolojileri kullanmaya her zaman en hızlı şekilde adapte olduklarını biliyoruz ve bu yıl da farklı değildi.”
Raporda, hırsızlıkla ilişkili adreslerin çalınan fonlarının yarısından biraz azını DeFi platformlarına gönderdiği belirtiliyor – toplamda 750 milyon doların üzerinde kripto para birimi. Chainalysis’in daha önce bildirdiği gibi, Kuzey Kore bağlantılı hackerlar geçen yıl 400 milyon dolar değerindeki kripto para birimi hacklerinden sorumluydu ve kara para aklama için yoğun olarak DeFi platformlarını kullandı.
Araştırmacılar, “Bu, geçen yıl DeFi platformlarından diğer tüm platform türlerinden daha fazla kripto paranın çalınmış olmasıyla ilgili olabilir. Ayrıca, çalınan fonların aklanmasında önemli miktarda ‘mikser’ kullanıldığını görüyoruz” diye açıklıyor. Karıştırıcılar, jetonların kökeninin izlenmesini zorlaştırmak için çalınan fonların birkaç adres arasında karıştırılmasına izin veren hizmetlerdir.
“Diğer yandan dolandırıcılar, fonlarının çoğunu merkezi borsalardaki adreslere gönderir. Bu, dolandırıcıların göreceli olarak karmaşık olmamalarını yansıtıyor olabilir. Fon çalmak için kripto para birimi borsalarını hacklemek, gördüğümüz çoğu dolandırıcılıktan daha fazla teknik uzmanlık gerektirir, bu yüzden bu siber suçluların daha gelişmiş bir kara para aklama stratejisi kullandıklarını hissedin.”
Grauer, tamamen beklenmedik olmasa da, fonları taşımak için mikser kullanımındaki artışın bu yıl çarpıcı olduğunu da sözlerine ekledi.
Grauer, “Özellikle Kuzey Koreli hacker grupları gibi kötü niyetli aktörlerden karıştırıcılara giden para miktarı artmaya devam ediyor” dedi.
Kolluk kuvvetleri eylemi manzarayı değiştiriyor
Chainalysis’e göre, kara para aklama da az sayıda hizmette ve az sayıda mevduat adresinde yoğunlaşıyor. Şirket, şüpheli adreslerden gönderilen tüm fonların %58’inin, 2020’de %54’ten geçen yıl beş hizmete yönlendirildiğini tespit etti.
Araştırmacılar, 2021’de şüpheli adreslerden gönderilen tüm fonların %54’ünün 583 mevduat adresine ulaştığını tespit etti. Bu 583 adresin her biri en az 1 milyon dolar aldı. Toplamda 2,5 milyar doların biraz altında kripto para aldılar.
45 adresten oluşan daha da küçük bir grup, şüpheli adreslerden gönderilen tüm fonların %24’ünü aldı ve toplam tutarı 1,1 milyar doların biraz altında. Finiko dolandırıcılığı“, araştırmacıları açıklayın.
“Kara para aklama faaliyeti oldukça yoğun olsa da, daha az yoğun. 2020 yılında. O yıl, şüpheli adreslerden gönderilen tüm kripto para biriminin %55’i sadece 270 mevduat adresine gitti.” Kanun yaptırımı, kara para aklama faaliyeti parasının daha az yoğunlaşmasının olası bir nedeni olabilir.
Raporda ayrıca şunlara atıfta bulunuluyor: ABD Hazine Bakanlığı tarafından uygulanan yaptırımlar Kara para aklama faaliyetlerinin yoğunluğunu azaltan önlemlere örnek olarak, Rusya merkezli iki kuruluş olan Suex ve P2P borsası Chatex’e karşı.
Chainalysis, bu iki hizmetle ilişkili birkaç adresin geçen yılki raporda belirlenen ilk 270 kara para aklama adresi arasında olduğunu söyledi. Araştırmacılar, siber suçluların belirli hizmetler kapatıldıktan sonra veya belirli platformlara karşı kanun yaptırımlarına tanık olduktan sonra kara para aklama faaliyetlerini çeşitlendirmeye başladıklarını varsayıyorlar.
Kaynak: “ZDNet.com”