Hindistan İcra Müdürlüğü kara para aklama planları için “birkaç” kripto vakasını soruşturuyor ve bu tür suçlarda bugüne kadar 115,5 milyon dolar ele geçirdi. Titreyen piyasa koşullarından. Hindistan suçla mücadele teşkilatı…
Hindistan’ın Kara para aklama kanunlar irade başvurmak ticaret kripto para birimlerinde, federal hükümet 7 Mart tarihli bir bildirimde söyledi. Sanal dijital varlıklar ile fiat para birimleri arasındaki değişim, bir veya…
08 Şubat 2023Ravie LakshmananKripto Para Birimi / Uç Nokta Güvenliği 7 Şubat 2023’te bir Rus vatandaşı, ABD’de kara para aklama suçlamalarından ve Ryuk fidye yazılımı saldırılarıyla bağlantılı olarak elde edilen…
şahin yapay zekaFinans kurumları için kara para aklamayı önleme (AML) ve yüzeysel dolandırıcılığı önleme akıllıları geliştiren bir Alman şirketi olan , B Serisi bir finansman turunda 17 milyon dolar topladı.…
Yüksek hızlı 5G telekom ağının güvenlik açıklarına karşı uyarıda bulunan, önemli bir güvenlik toplantısında sunulan belgeler, bunun aracılar ve ajanlar için uyuşturucu kaçakçılığı, insan ve organ kaçakçılığı, kara para aklama…
Şimdi, yatırımcılardan ve müşterilerden gelen milyarlarca dolar kayıp ve Adalet Bakanlığı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), imparatorluğunu en başından beri pratik…
bu İcra Müdürlüğü çevrimiçi bahis ve kumar sitelerinin/uygulamalarının kara para aklama ve hawala işlemleri için kullanıldığı durumlarda 212,91 Rs suç geliri (PoC) eklemiştir, Parlamento Haberdar edildi. Yazılı bir cevapta, Rajya…
Senatör Elizabeth Warren, kripto endüstrisine karşı bir düşman olarak ortaya çıktı, ancak yeni tasarısı, C’nin daha kripto yanlısı üyelerinden geri tepme görecek.ilerleme. Fotoğraf: kevin dietsch (Getty Resimleri) C’ye yeni bir…
ABD ADALET BÖLÜMÜ, KASIM 21 — İki Estonya vatandaşı dün Estonya’nın Tallinn kentinde 575 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosuna karıştıkları iddiasıyla 18 maddelik bir iddianamede…
Kripto para birimlerinin yasadışı kara para aklamada kötüye kullanılması, bir süredir Hindistan ve diğer birçok ülke için endişe kaynağı olmuştur. Bu koşullar altında, kripto bağlantılı kara para aklama kurallarına karşı…
