ABD ADALET BÖLÜMÜ, KASIM 21 — İki Estonya vatandaşı dün Estonya’nın Tallinn kentinde 575 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosuna karıştıkları iddiasıyla 18 maddelik bir iddianamede tutuklandı.
İddianame, 27 Ekim’de Washington’un Batı Bölgesi’ndeki büyük jüri tarafından iade edildi ve bugün açıldı.
Mahkeme belgelerine göre, her ikisi de 37 yaşındaki Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin’in çok yönlü bir planla yüzbinlerce kurbanı dolandırdığı iddia ediliyor. Kurbanları, sanıkların HashFlare adlı kripto para madenciliği hizmetiyle hileli ekipman kiralama sözleşmeleri yapmaya teşvik ettiler. Ayrıca mağdurların Polybius Bank adlı bir sanal para bankasına yatırım yapmasına neden oldular. Gerçekte, Polybius hiçbir zaman bir banka olmadı ve vaat edilen temettüleri asla ödemedi. Kurbanlar, Potapenko ve Turõgin’in şirketlerine 575 milyon dolardan fazla ödeme yaptı. Potapenko ve Turõgin daha sonra dolandırıcılık gelirlerini aklamak ve gayrimenkul ve lüks arabalar satın almak için paravan şirketleri kullandı.
Adalet Bakanlığı Suç Birimi Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr., “Yeni teknoloji, kötü aktörlerin – hem ABD’de hem de yurtdışında – giderek daha karmaşık hale gelen dolandırıcılıklarda masum kurbanlardan yararlanmalarını kolaylaştırdı” dedi. “Departman, halkın zor kazanılmış parasını bu dolandırıcılıklara kaptırmasını engellemeye kararlı ve bu sanıkların veya onlar gibi diğerlerinin suçlarının meyvelerini almasına izin vermeyecek.”
“İddia edilen planın boyutu ve kapsamı gerçekten şaşırtıcı. Bu sanıklar, muazzam bir Ponzi planı gerçekleştirmek için hem kripto para biriminin cazibesinden hem de kripto para birimi madenciliğini çevreleyen gizemden yararlandı” dedi. “Yalan beyanlarla yatırımcıları cezbettiler ve daha sonra erken yatırım yapanlara daha sonra yatırım yapanların parasıyla ödeme yaptılar. Estonya mülklerinde, lüks arabalarında, banka hesaplarında ve dünyanın dört bir yanındaki sanal para cüzdanlarında haksız kazançlarını saklamaya çalıştılar. ABD ve Estonya makamları bu varlıklara el koymak ve zaptetmek ve bu suçlardan kar elde etmek için çalışıyor.”
FBI’ın Kriminal Soruşturma Bölümü’nden Müdür Yardımcısı Luis Quesada, “FBI, yatırımcıları dolandırmak için giderek daha karmaşık planlar kullanan uluslararası sınırların ötesindeki konuları takip etmeye kararlıdır” dedi ve ekledi: “ABD’deki ve yurtdışındaki kurbanlar, sofistike olduğuna inandıkları şeylere yatırım yaptılar. ama hepsi bir dolandırıcılık planının parçasıydı ve sonuç olarak binlerce kurban zarar gördü. FBI, ulusal ve uluslararası ortaklarımıza, soruşturma boyunca kurbanlar için adaletin sağlanmasına yardımcı olma çabaları için teşekkür ediyor.”
İddianameye göre Potapenko ve Turõgin, HashFlare’in devasa bir kripto para madenciliği operasyonu olduğunu iddia etti. Kripto para birimi madenciliği, kar amacıyla Bitcoin gibi kripto para birimi oluşturmak için bilgisayarları kullanma sürecidir. Potapenk ve Turõgin, bir ücret karşılığında, müşterilerin HashFlare’in madencilik operasyonlarının bir yüzdesini, operasyonun kendi bölümleri tarafından üretilen sanal para birimi karşılığında kiralamalarına izin verdiği iddia edilen sözleşmeler teklif etti. HashFlare’in web sitesi, müşterilerin madencilik faaliyetlerinin ürettiği varsayılan sanal para birimi miktarını görmelerini sağladı. Batı Washington da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından müşteriler, 2015 ile 2019 arasında 550 milyon dolardan fazla değere sahip HashFlare sözleşmesi imzaladı.
İddianameye göre, bu sözleşmeler hileliydi. HashFlare’in sahip olduğunu iddia ettiği sanal para madenciliği ekipmanına sahip olmadığı iddia edildi. HashFlare’in ekipmanının, sahip olduğu iddia edilen bilgi işlem gücünün yüzde birinden daha az bir oranda Bitcoin madenciliği yaptığı iddia ediliyor. Yatırımcılar madencilik gelirlerini geri çekmek istediklerinde, Potapenko ve Turõgin söz verildiği gibi çıkarılan para birimini ödeyemediler. Bunun yerine, ya ödemeleri yapmaya direndiler ya da yatırımcılara, sanıkların çıkardıkları para birimini değil, açık piyasada satın aldıkları sanal para birimini kullanarak ödeme yaptılar. HashFlare, 2019’da faaliyetlerini kapattı.
Mayıs 2017’de Potapenko ve Turõgin, sanal para biriminde uzmanlaşmış bir banka kuracağına söz verdikleri Polybius adlı bir şirkete yatırım teklif ettiler. Yatırımcılara Polybius’un kârından temettü ödeme sözü verdiler. Adamlar bu programda en az 25 milyon dolar topladılar ve paranın çoğunu kontrol ettikleri diğer banka hesaplarına ve sanal para cüzdanlarına aktardılar. Polybius asla bir banka kurmadı veya herhangi bir temettü ödemedi.
İddianame ayrıca Potapenko ve Turõgin’i paravan şirketler ve sahte sözleşmeler ve faturalar kullanarak suç gelirlerini aklamak için komplo kurmakla suçluyor. Kara para aklama komplosunun en az 75 gayrimenkul, altı lüks araç, kripto para cüzdanı ve binlerce kripto para madencilik makinesi içerdiği iddia ediliyor.
Potapenko ve Turõgin’in her ikisi de elektronik dolandırıcılık için komplo kurmak, 16 adet elektronik dolandırıcılık ve bir adet kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor. Potapenko ve Turõgin suçlu bulunmaları halinde en fazla 20’şer yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bir federal bölge mahkemesi yargıcı, ABD Cezalandırma Yönergelerini ve diğer yasal faktörleri göz önünde bulundurarak herhangi bir cezayı belirleyecektir.
FBI olayı araştırıyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Estonya Polisi Ulusal Kriminal Polisinin Siber Suçlar Bürosuna ve Sınır Muhafızlarına bu soruşturmaya verdikleri destek için teşekkür eder. ABD Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi soruşturmaya kapsamlı yardım sağladı.
Bu soruşturma ve bugünkü tutuklama, ABD ve Estonya kolluk güçleri arasındaki büyük koordinasyonu ve işbirliğini gösteriyor. Estonya, bu siber etkin suçu durdurmak için çok önemli bir müttefik oldu ve ABD, Estonyalılara sürekli yardımları ve koordinasyonları için teşekkür ediyor.
Davayı, Ceza Dairesi’nin Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü’nden Duruşma Avukatları Adrienne E. Rosen ve Olivia Zhu ile Washington’un Batı Bölgesi’nden ABD Avukat Yardımcısı Seth Wilkinson ve Jehiel I. Baer yürütüyor.
Bu durumda mağdur olabileceğine inanan kişiler ziyaret etmelidir. www.fbi.gov/hashflare daha fazla bilgi için.
İddianame sadece bir iddiadır. Tüm sanıklar, bir mahkemede makul bir şüphenin ötesinde suçlu oldukları kanıtlanana kadar masum kabul edilir.