Hindistan polisi, Avrupa Birliği ve ABD Hükümeti tarafından onaylanan Rus kripto para birimi borsası olan Garantex’in kurucu ortağını Hindistan’ın iade yasası uyarınca tutukladı, TechCrunch sadece devlet yetkilileri ile öğrendi ve onayladı.
Yerel saat 16: 00’da (3:30 pt) Salı günü, Kerala eyalet polisi, tutuklamayı TechCrunch’a onaylayan bir eyalet polis yetkilisi Varkala kıyı belediyesinde Litvanya ulusal aleksej besciokov’u tutukladı.
Polis yetkilisi, Yeni Delhi’deki Patiala House mahkemesinin Besciokov’a karşı tutuklama emrini yayınladığını söyledi.
Geçen hafta, ABD Adalet Bakanlığı Besciokov’u Kuzey Kore hükümet hacker’larına ve diğer siber suçlulara bağlı Garantex üzerindeki işlemleri kişisel olarak onaylamakla suçladı ve kripto borsasında kara para aklamayı kolaylaştırmak için Besciokov’u cezai olarak şarj etti.
Polis yetkilisi, tutuklamanın Besciokov’un ABD’deki iddianamesinin bir sonucu olup olmadığını söylemeyi reddetti. Ancak Hintli yetkililerin ülkenin iade yasasını belirttiği göz önüne alındığında, Besciokov’un Hindistan’daki suçlar için istemediğine dair açıktır.
Tutuklamadan kısa bir süre sonra, Besciokov bölgedeki yerel mahkeme önünde üretildi ve polis yetkilisi TechCrunch’a verdiği demeçte, suçlamalarla karşılaşmak için Pazartesi günü Patiala Mahkemesine götürülecek.
Yıkım suçlamalarıyla ilgili ayrıntılar hemen kamuya açık değildi. Krebsonsecurity ilk bildirilen Besciokov’un Salı günü tutuklanması.
Garantex, TechCrunch’ın Besciokov’un tutuklanması hakkındaki yorum talebine cevap vermedi.
DOJ, FBI ve Gizli Servis, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Bize Ulaşın
Garantex’in ofisinde toplantıya katılmayı planlıyor musunuz? Yoksa değişim hakkında daha fazla bilginiz var mı? İş dışı bir cihazdan ve ağdan, +1 917 257 1382 numaralı telefondan Sinyal üzerinden Lorenzo Franceschi-Bicchierai ile veya Telegram ve KeyBase @lorenzofb veya e-posta aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca SecuredRop üzerinden TechCrunch ile iletişime geçebilirsiniz.
Besciokov, Garantex’i kuran ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Rus ulusal Aleksandr Mira Serda ile birlikte suçlandı.
ABD savcılarına göre iki yönetici, “Garantex’in ABD yaptırımlarından kaçınmak ve ihlal etmek ve ABD işletmelerini yaptırımları ihlal etmek için farkında olmadan işlem yapmaya teşvik etmek için Operasyonları yeniden tasarladı.”
Geçen hafta, ABD Gizli Servis, Adalet Bakanlığı Besciokov ve Serda’ya karşı iddianamesini açtıktan sonra Garantex’in web sitelerini ele geçirdi. ABD yetkilileri de 26 milyon dolardan fazla kripto para biriminde dondu.
O zamandan beri Garantex operasyonlarını askıya aldı ve müşterileri belirtilmemiş bir “engellenen varlıklar için çözüm” ile geldikten sonra Rus başkenti Moskova’daki ofisinde “yüz yüze toplantılara” davet etti.
Salı günü Garantex, TechCrunch’a bir basın açıklaması gönderdi: “Durumun eşi görülmemiş doğasına rağmen Garantex, kullanıcılarına karşı yükümlülüklerini terk etmiyor ve finansal kurum rehabilitasyon prosedürüne benzer bir prosedür yoluyla Rus federasyon bölgesindeki mevcut varlıkları masrafında tıkanmış kullanıcı varlıklarını tam olarak telafi etmeyi planlıyor.”
Basın bülteninde, “Garantex’in faaliyetleri, rehabilitasyon prosedürü tamamlandıktan sonra, uyum departmanı hariç,” diyor.
