Étiquette : blanchiment
Le frère du grand criminel « Bolle Jos » arrêté pour blanchiment de profits criminels
Le frère du criminel en fuite de Breda « Bolle Jos » Leijdekkers (32 ans) a été arrêté en Turquie. Il a été arrêté pour blanchiment des produits du crime.…
Condamnation à des années de prison pour blanchiment de dizaines de millions via Beverwijk Midi Center
Un homme de 41 ans a été condamné aujourd’hui par le tribunal à 4,5 ans de prison pour blanchiment de dizaines de millions d’euros et direction d’une organisation criminelle à…
Blanchiment d’argent, détention d’armes et fraude à l’élevage de chevaux d’Assen. Le ministère public exige même que la mère âgée soit punie. « Laisse derrière lui un monde de criminalité grave »
Préféreriez-vous voir des publicités qui correspondent à vos intérêts ? Mediahuis Noord, en collaboration avec des parties affiliées qui, comme elles, font partie du groupe Mediahuis, établit des profils de…
Le fondateur de Bitzlato Cryptocurrency Exchange plaide coupable de blanchiment d’argent
08 décembre 2023L’actualité des hackersCrypto-monnaie / Cybercriminalité Le fondateur russe de l’échange de crypto-monnaie Bitzlato, aujourd’hui disparu, a plaidé coupable, près de 11 mois après son arrestation à Miami plus…
Les modifications apportées aux règles de surveillance britanniques « risquent d’encourager le blanchiment d’argent »
Débloquez gratuitement Editor’s Digest Roula Khalaf, rédactrice en chef du FT, sélectionne ses histoires préférées dans cette newsletter hebdomadaire. La plupart des projets du gouvernement britannique visant à réviser la…
Barcolana et le skipper Milos Radonjic arrêtés : trafic de drogue et blanchiment d’argent
Un mandat d’arrêt international émis contre lui par le district Est de New York. Il n’est pas exclu que l’homme de 33 ans originaire du Monténégro puisse être extradé vers…
Les dirigeants de Satudarah seraient toujours actifs dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent.
24 okt 2023 om 15:39 Update: 12 minuten geleden Les membres du club de motards interdit Satudarah sont toujours impliqués dans le trafic de drogue et blanchissent les profits qui…
Loi sur le blanchiment d’argent crypto : le projet de loi de la sénatrice américaine Elizabeth Warren gagne de nouveaux partisans
Avec certains partisans, la sénatrice américaine Elizabeth Warren souhaite prendre des mesures contre le blanchiment d’argent crypto. La dernière version de leur projet de loi bipartite pourrait bientôt être présentée…
Le complice « Bolle Jos » arrêté à Eindhoven pour drogue et blanchiment d’argent
Une équipe d’arrestation a arrêté un « contact » présumé du criminel recherché « Bolle » Jos Leijdekkers tôt mardi matin à Eindhoven. Un entrepôt à Nuenen a également été…
Un célèbre vendeur de Rolex interrogé dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent dans le milieu de la drogue
La police judiciaire fédérale a perquisitionné le célèbre magasin de montres anversois Tensen, vendeur exclusif de Rolex. Cette action s’inscrit dans le cadre de l’enquête sur l’antiquaire Jan V., accusé…