Le fondateur russe de l’échange de crypto-monnaie Bitzlato, aujourd’hui disparu, a plaidé coupable, près de 11 mois après son arrestation à Miami plus tôt cette année.
Anatoly Legkodymov (alias Anatolii Legkodymov, Gandalf et Tolik), selon le ministère américain de la Justice, a admis avoir exploité une entreprise de transfert d’argent sans licence qui a permis à d’autres acteurs criminels de blanchir leurs produits illicites. Il risque jusqu’à cinq ans de prison.
« Legkodymov exploitait un échange de crypto-monnaie ouvert aux blanchisseurs d’argent et à d’autres criminels », dit Procureur général adjoint par intérim Nicole M. Argentieri de la Division pénale du ministère de la Justice.
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« Il a profité de la satisfaction des criminels, et maintenant il doit en payer le prix. Les transactions en cryptomonnaie ne vous mettent pas hors de portée de la loi. »
Bitzlato, qui a servi de refuge aux fraudeurs et aux équipes de ransomwares telles que Conti, aurait reçu 2,5 milliards de dollars en cryptomonnaie entre 2019 et 2023, dont plus de la moitié provenait de sources illégales et risquées.
Avant son retrait par les forces de l’ordre, la bourse enregistrée à Hong Kong a également attiré l’attention sur ses procédures laxistes de connaissance du client (KYC) et s’est présentée comme une plate-forme qui n’exigeait que des informations d’identification minimales de la part de ses utilisateurs. Certains de ses utilisateurs auraient enregistré des comptes en utilisant des documents d’identité volés.
Le ministère de la Justice a également désigné le marché Hydra darknet comme la plus grande contrepartie de Bizlato dans les transactions de crypto-monnaie, les utilisateurs du premier échangeant pas moins de 700 millions de dollars d’actifs numériques avec la bourse.
Hydra était le plus grand et le plus ancien marché du Web sombre au monde pour les stupéfiants, les informations financières volées, les documents d’identité frauduleux et les services de blanchiment d’argent. Il a été démantelé par les autorités allemandes et américaines en avril 2022.
« Le plaidoyer de culpabilité de Legkodymov aujourd’hui confirme qu’il était bien conscient que Bitzlato, son échange de crypto-monnaie, était utilisé comme un tourniquet ouvert par des criminels désireux de profiter de ses contrôles laxistes sur les transactions monétaires illicites », a déclaré le procureur américain Breon Peace pour le district Est. de New York.