Étiquette : blanchiment
Frits van Eerd était déjà soupçonné de blanchiment d’argent en 2014
En 2014, des tonnes d’argent de sponsoring de Jumbo ont été utilisées pour blanchir les bénéfices d’un important criminel spécialisé dans la drogue. Frits van Eerd, alors PDG, était également…
La Turquie retirée de la « liste grise » contre le blanchiment d’argent
Débloquez gratuitement Editor’s Digest Roula Khalaf, rédactrice en chef du FT, sélectionne ses histoires préférées dans cette newsletter hebdomadaire. Un organisme de surveillance financière mondiale a retiré la Turquie de…
UIF, le blanchiment d’argent en Italie représente jusqu’à 40 milliards d’euros
Écoutez la version audio de l’article Le recyclage en Italie représente au moins 1,5 à 2 % du PIB. Traduit : le « lavage » de l’argent sale s’élève en…
Frère et sœur (20 et 24 ans) arrêtés pour production de drogue et blanchiment d’argent
Un frère et une sœur (âgés de 20 et 24 ans) d’Eindhoven ont été arrêtés mercredi pour production de drogue. La police a fouillé plusieurs adresses dans cette ville et…
Black Rentals, une entreprise de 6,6 millions à Turin avec fraude et blanchiment d’argent
Écoutez la version audio de l’article Appartements, garages, parkings, greniers, caves et pièces diverses, tous destinés à la location. Mais avec un dénominateur commun : les loyers étaient tous strictement…
Bijoutiers arrêtés pour blanchiment et trafic de drogue : 232 000 euros et 7 voitures de luxe saisies
Hier, 15 personnes ont été arrêtées dans notre pays et à l’étranger lors d’une série de perquisitions à domicile. Tout cela s’inscrit dans le cadre d’une enquête judiciaire sur une…
Enquêtes sur des soupçons de blanchiment d’argent chez Signa Group
Le parquet de Munich I enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent au sein du groupe Signa, insolvable. Une porte-parole de l’autorité d’enquête n’a pas nommé mercredi de suspects précis…
Blanchiment d’argent et détournement de fonds, le frère du cardinal Becciu et l’évêque d’Ozieri sous enquête
Écoutez la version audio de l’article Le parquet de Sassari a clôturé l’enquête pour blanchiment d’argent et détournement de fonds : suspects Antonino Becciufrère du cardinal Angelo Becciu, à la…
Blanchiment massif des coraux à nouveau dans la Grande Barrière de Corail : « Le changement climatique est la plus grande menace pour les récifs coralliens »
Le blanchissement des coraux se produit lorsque la température sous-marine est supérieure de plus d’un degré à la moyenne à long terme. La chaleur provoque un stress sur le corail,…
Comment les cybercriminels exploitent l’UPI indien pour leurs opérations de blanchiment d’argent
Les cybercriminels utilisent un réseau de mules embauchées en Inde à l’aide d’une application basée sur Android pour orchestrer un programme massif de blanchiment d’argent. L’application malveillante, appelée XHelperest un…