• Des transactions criminelles ont été effectuées malgré une interdiction stricte
• Communication via l’application de messagerie interdite Telegram
• Milliards capturés échangés contre du renminbi
Comme on le sait, toutes les transactions avec Bitcoin, Ethereum and Co. ainsi que le minage de crypto-monnaies sont strictement interdites en Chine depuis plus d’un an.
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Les transactions sont réglées dans Tether
Néanmoins, des criminels auraient réussi à voler l’équivalent de 1,7 milliard de dollars américains via des systèmes pyramidaux et des jeux d’argent. Le gang aurait utilisé l’application de messagerie Telegram, qui est interdite dans le pays, pour la communication et aurait initialement échangé les cyber-monnaies volées contre de l’attache avant qu’elles ne puissent être payées en renminbi en monnaie nationale via des comptes bancaires normaux.
Les partisans du réseau auraient également reçu une partie des milliards via des comptes privés. Le gang en avait besoin pour blanchir l’argent via divers comptes cryptographiques. Selon un rapport de CNBC, 63 personnes ont maintenant été arrêtées dans ce cadre. Au total, la police chinoise a arrêté 1 100 personnes l’année dernière en lien avec des allégations de blanchiment d’argent à l’aide de crypto-monnaies.
Bitcoin and Co. en Chine : activités de trading malgré les interdictions ?
En fait, les transactions décrites ci-dessus ne devraient pas être réalisables en Chine, il est donc possible qu’elles aient été traitées via des plateformes étrangères. Il existe également des rapports répétés sur les activités minières de Bitcoin en cours en Chine.
Bureau éditorial finanzen.net
Sources des images : Goutte d’encre / Shutterstock.com, Lukas Gojda / Shutterstock.com