L’empire commercial de Donald Trump sera contraint de payer environ 1,6 million de dollars de pénalités après avoir été reconnu coupable d’avoir dirigé un stratagème de fraude fiscale de 13 ans dans lequel des cadres supérieurs ont reçu des avantages “off-the-books”.
Un juge du tribunal de l’État de New York a imposé la peine à l’organisation Trump vendredi après qu’un jury eut déclaré l’entreprise de l’ancien président coupable de 17 accusations criminelles en décembre.
Le gouvernement avait demandé au juge d’imposer la peine maximale de 1,61 million de dollars, arguant que l’organisation Trump s’était engagée dans un ” stratagème multidimensionnel pour frauder les contribuables “.
“L’ampleur même de cette fraude mérite la plus grande sanction financière autorisée par la loi”, a déclaré le procureur de district adjoint Joshua Steinglass au tribunal lors d’une audience de détermination de la peine vendredi.
«Nous ne sommes pas d’accord sur le fait que cela a été fait. . . avec l’intention de profiter” à l’entreprise Trump, a répondu Susan Necheles, une avocate qui la représente. Elle a déclaré que l’organisation Trump ferait appel.
Avant d’imposer la peine, le juge Juan Manuel Merchan a déclaré: «Je pense qu’il est intéressant que la Trump Corporation éloigne à nouveau la société des actes des autres individus. . . ce sont des arguments qui ont été avancés tout au long du procès. Ce n’est pas ce que la preuve a montré et ce n’est certainement pas ce que le jury a conclu.
La condamnation est intervenue quelques jours seulement après que le même juge a envoyé Allen Weisselberg, l’ancien directeur financier de la Trump Organization, en prison pour cinq mois.
Weisselberg, qui était un témoin clé dans le procès contre son employeur, a plaidé coupable d’avoir commis une fraude fiscale en août, en acceptant 1,8 million de dollars en avantages “off-the-books”, dont un appartement à New York et des voitures de luxe.
Ses crimes étaient passibles d’une peine maximale d’environ 15 ans, mais les procureurs ont accepté de recommander une peine beaucoup plus clémente – et environ 2 millions de dollars de sanctions financières – si Weisselberg témoignait honnêtement dans l’affaire du procureur du district de Manhattan contre l’organisation Trump.
Alors qu’il était à la barre, Weisselberg, âgé de 75 ans, a déclaré qu’il avait agi par cupidité personnelle et n’avait pas directement impliqué l’ancien président. Il a déclaré que ses arrangements en matière de paie avaient profité à la Trump Organization, qui avait ainsi payé moins d’impôts.
“Les accusés ont suggéré au procès qu’Allen Weisselberg. . . caché ce qu’il faisait, mais la preuve a établi que ces pratiques frauduleuses s’étendaient bien au-delà [Weisselberg]”, a déclaré Steinglass au tribunal vendredi.
Bien que les sanctions imposées à l’organisation Trump soient relativement faibles pour une entreprise de sa taille, l’entreprise pourrait désormais avoir des difficultés à obtenir des prêts ou à travailler directement avec des entités gouvernementales locales ou fédérales.
L’organisation Trump fait également face à une affaire civile distincte intentée par le procureur général de New York, Letitia James, qui a accusé l’entreprise – ainsi que Donald Trump et ses enfants aînés eux-mêmes – de gonfler la valeur de ses principaux actifs.
Un juge dans cette affaire a installé un contrôleur en novembre pour s’assurer que l’entreprise n’a pas tenté de déplacer des fonds hors de la juridiction de l’État pendant que l’affaire est en cours.