Las autoridades holandesas realizaron tres arrestos a principios de enero como parte de una investigación a gran escala sobre la elusión de las sanciones europeas contra Rusia. El servicio de investigación holandés de las autoridades fiscales FIOD tiene esto anunciado el martes. El 9 de enero fueron detenidos dos hombres de Diemen y una mujer de La Haya. Se sospecha que el trío eludió y violó la legislación de sanciones contra Rusia al ser parte de una red internacional de contrabando.
Los sospechosos, bajo el paraguas de una empresa fundada en 2017, habrían suministrado a Rusia bienes tecnológicos y de laboratorio que también podrían utilizarse con fines militares. Estas actividades han estado legalmente prohibidas desde la introducción de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania.
Investigación Criminal
La empresa sospechosa, que importa, exporta y vende productos de laboratorio, eléctricos y electrónicos, habría comprado productos en Europa y luego los habría transportado a Rusia a través de países de Europa del Este. Después de varias denuncias, la FIOD inició a finales del año pasado una investigación criminal en la que encontró una “red de empresas que se utilizaban para eludir la prohibición de exportar a Rusia”, según un funcionario. Declaración de Eurojust.
Según la FIOD, durante las redadas se incautaron cuentas bancarias, soportes de datos y administraciones tanto físicas como digitales y los sospechosos fueron interrogados. Las redadas en los Países Bajos forman parte de una investigación coordinada a gran escala en Alemania, Letonia, Lituania y Canadá, que cuenta con el apoyo de Eurojust y Europol.
En 2022, la Unión Europea impuso una serie de sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania. Varias empresas europeas, incluidas las holandesas, que dicen haber abandonado el mercado ruso parecen seguir activas allí, principalmente a través de estructuras establecidas en Kazajstán, Turquía, Armenia y China.
Lea también
‘La empresa holandesa evitó las sanciones contra Rusia’
About the Author
