Etiket: lavado
Las criptomonedas se usan cada vez más para el lavado de dinero de las drogas
“Estimamos que los cárteles mexicanos lavan unos 25.000 millones de dólares anuales. (…) El uso de Bitcoin para lavar dinero está aumentando, especialmente entre los cárteles de la droga”, se…
Crown Resorts de Australia demandado por el regulador financiero por presunto lavado de dinero
El operador de casinos más grande de Australia, Crown Resorts, ha sido demandado por el organismo de control financiero del país por supuestas infracciones “graves y generalizadas” de las leyes…
Familia de Kiev con un bebé de un mes y medio consigue refugio en Brujas: “Bebé cambiado en el coche y lavado en restaurantes de carretera”
Salieron de Kiev a toda prisa el miércoles pasado. Cuando aún era posible. Anton y Tania Skorobogatov (32), con la diminuta Lilia. Apenas tiene un mes y medio y huye…