El operador de casinos más grande de Australia, Crown Resorts, ha sido demandado por el organismo de control financiero del país por supuestas infracciones “graves y generalizadas” de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Nicole Rose, directora ejecutiva del Centro de Análisis de Informes y Transacciones de Australia (Austrac), dijo en un comunicado el martes que las violaciones eran sistémicas, alegando que el personal de Crown Resorts pasó por alto transacciones sospechosas de consumidores que gastan mucho.
El incumplimiento de Crown fue “de larga data, sistémico y reflejo de una supervisión totalmente inadecuada por parte de la junta directiva y la alta gerencia”, dijo Austrac en el reclamo. Austrac dijo que algunos de los clientes de Crown habían venido a jugar con “cajas de zapatos” llenas de dinero en efectivo.
La acción legal se produce dos semanas después de que Crown recomendara una adquisición por parte de Blackstone Group por 9.000 millones de dólares australianos (6.400 millones de dólares).
La larga investigación de Austrac sobre Crown Resorts obligó al multimillonario James Packer a distanciarse del negocio que había construido durante más de dos décadas y abrió la puerta a los postores cuando el valor del operador del casino cayó drásticamente.
A raíz de la investigación, se han puesto bajo escrutinio a más operadores de casinos. Austrac también está investigando a Star Entertainment Group y SkyCity Adelaide.
Crown Resorts ha estado bajo presión regulatoria en Macao, el centro de juegos de azar más grande del mundo.
China ha tomado medidas enérgicas contra los juegos de azar en Macao con el director ejecutivo de Suncity, el mayor operador de viajes en la ciudad que realizaba negocios en los casinos de Crown, arrestado en noviembre por delitos de juegos de azar transfronterizos.
Crown Melbourne, que se encuentra en la orilla sur del río Yarra, obtuvo más de 1.000 millones de dólares australianos en ingresos de los viajes entre 2015 y 2020, mientras que Crown Perth recaudó más de 320 millones de dólares australianos durante un período similar.
Crown dijo que había cooperado con Austrac desde que se inició la investigación en 2020. La compañía dijo que había promulgado un control de cumplimiento y delitos financieros más estricto e introdujo la auditoría de las cuentas bancarias de sus patrocinadores con un consultor externo.
“Crown reconoce la importancia de cumplir con sus obligaciones de delitos financieros y ha revisado su enfoque para gestionar el riesgo de delitos financieros”, dijo.
Rose dijo en el reclamo judicial que el operador del casino no había llevado a cabo la diligencia debida adecuada del cliente de las personas de alto riesgo y sus acuerdos con los operadores de viajes, incluido Suncity.
Las acusaciones contra Crown incluyen el uso de cuentas ficticias para recibir depósitos de clientes, realizar transacciones a través de la recepción del hotel que luego podrían canjearse dentro del casino y el uso de efectivo en salas de juego privadas entregado y retirado por personas desconocidas. Una de esas salas fue utilizada exclusivamente por un operador de viajero con un efectivo de más de 23,5 millones de dólares australianos involucrados.
A algunos operadores de junket se les permitió usar el jet privado del casino, que se utilizó para transferir grandes cantidades de efectivo a Australia.
Austrac alega que algunos de los representantes del viaje estaban conectados con sindicatos del crimen organizado.
Austrac detalló el valor de los clientes de alto riesgo para Crown y dijo que 60 personas que usaron los casinos de Melbourne y Perth entre 2016 y 2020 generaron 70.000 millones de dólares australianos en facturación y 1.100 millones de dólares australianos en ganancias de Crown.
El tamaño de la posible sanción de Crown no está claro. Westpac recibió la sanción civil más grande en la historia de Australia cuando acordó pagar 1.300 millones de dólares australianos para resolver un caso presentado por Austrac sobre la violación de las reglas de lavado de dinero.
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