Etiket: lavado
Heerhugowaarder (32) sospechoso de lavado de dinero y tráfico de drogas después de la redada en el campamento de caravanas
El Ministerio Fiscal sospecha de Jacobus H. (32) de haber blanqueado 4,8 millones de euros. También se dice que comerciaba con speed y planes para producir metanfetamina, entre otras cosas.…
La carrera por el título de la Eredivisie femenina sigue siendo emocionante después de la victoria del Ajax y el lavado de oídos de VV Alkmaar
Ajax Women ha reservado una victoria contra sc Heerenveen esta noche. El número dos de la Eredivisie ganó 2-0 en Friesland. El líder FC Twente se instaló de manera muy…
RESUMEN 2: Deutsche Bank en la mira del poder judicial por denunciar sospechas de lavado de dinero
acciones en este artículo (nuevo: detalles sobre el fondo de la búsqueda, reacción de stock) FRANKFURT (dpa-AFX) – Deutsche Bank tiene problemas con el poder judicial debido a presuntos informes…
Autoridades alemanas allanan Deutsche Bank por posible lavado de dinero
La oficina de la policía federal de Alemania, los fiscales penales y el organismo de control financiero del país, BaFin, están allanando la sede de Deutsche Bank en Frankfurt el…
La policía de Amsterdam arresta a diez miembros de la familia por lavado de dinero de drogas
La policía de Amsterdam arrestó a diez hombres de la misma familia el 12 de abril bajo sospecha de operaciones bancarias clandestinas. Lavarían dinero a gran escala y serían miembros…
Domain Tiegembos recibe un lavado de cara completo
Domain Tiegembos recibe un lavado de cara completo Algunos de los edificios antiguos serán demolidos y reemplazados. El nuevo complejo combinará varias funciones, pero la brasserie con una amplia terraza…
Mamá desconcertada cuando el vecino del infierno se queja al consejo sobre su línea de lavado
La madre buscó consejo después de que la vecina tomara fotografías de su tendedero que, según dijo, estaba “arruinando su vista” y amenazó con denunciarla ante el consejo. La mamá…
Del lavado de cara de Bijlmer al distrito sostenible de Waardse: fallece el arquitecto Bhalotra (79)
El padre espiritual de, entre otros, el distrito de energía neutral Stad van de Zon en Heerhugowaard y De Bijlmer en Amsterdam-Southeast ya no lo es: el arquitecto y urbanista…
La investigación de un casino australiano pone de relieve el lavado de dinero chino
Durante décadas, el desarrollador inmobiliario multimillonario Phillip Dong Fang Lee fue un VIP en el casino Star Entertainment Group en el deslumbrante distrito de Darling Harbour de Sydney, acumulando millones…
Informe: Las organizaciones de certificación voluntaria fomentan el lavado verde en la industria de la moda
Un informe de Changing Markets Foundation (CMF) encontró que los esquemas de certificación voluntaria pueden contribuir al lavado verde en la industria de la moda. La CMF es una empresa…