RESUMEN 2: Deutsche Bank en la mira del poder judicial por denunciar sospechas de lavado de dinero

(nuevo: detalles sobre el fondo de la búsqueda, reacción de stock)

FRANKFURT (dpa-AFX) – Deutsche Bank tiene problemas con el poder judicial debido a presuntos informes de lavado de dinero que pueden haber sido presentados demasiado tarde. El viernes por la mañana, los investigadores acudieron a la sede de Fráncfort del grupo Dax (DAX 40) en busca de pruebas. Según la oficina del fiscal de Frankfurt, estuvieron involucrados funcionarios de la oficina del fiscal, la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) y la autoridad de supervisión financiera Bafin. El antecedente es una orden de allanamiento del tribunal de distrito de Frankfurt. La autoridad inicialmente no quiso dar más detalles “debido a las medidas de investigación en curso”.

Deutsche Bank anunció que se trataba de una medida de investigación “en relación con los informes de sospecha de lavado de dinero que había presentado el banco”. El instituto coopera “totalmente con las autoridades”. Más allá de eso, el banco se negó a comentar.

Los empleados bancarios están obligados por ley a informar de inmediato cualquier sospecha de que los clientes estén tratando de lavar dinero de transacciones delictivas o que las transacciones estén relacionadas con el financiamiento del terrorismo. Tales informes de transacciones sospechosas a menudo se refieren al sector bancario corresponsal. Allí, Deutsche Bank, con su alcance global, ayuda a otras instituciones financieras a procesar transacciones de pago.

Según información de la Agencia de Prensa Alemana, los investigadores acusan a la mayor entidad financiera de Alemania de haber presentado demasiado tarde los presuntos informes de blanqueo de capitales, aunque ya había habido sospechas con anterioridad. El “Handelsblatt” informó, citando a una persona familiarizada con las búsquedas, que la búsqueda era “sobre un caso individual de la esfera del cliente”.

Las acciones de Deutsche Bank se volvieron negativas el viernes después de que se conociera la acción del fiscal. A primera hora de la tarde, el papel fue uno de los mayores perdedores en el índice bursátil alemán con una caída de alrededor del tres por ciento a poco menos de EUR 9,33./ben/als/DP/stw