Etiket: lavado de dinero
Dos sospechosos en el caso de lavado de dinero libres, solo el principal sospechoso en Drenthe sigue detenido
Dos sospechosos en el caso de lavado de dinero a gran escala que salió a la luz la semana pasada fueron liberados. Los dos, el jefe de Jumbo, Frits van…
Principal sospechoso en caso de lavado de dinero detenido por más tiempo, otros cuatro Drenthe libres
Un hombre de 58 años de Gasteren -según las fuentes, es Theo E.- permanecerá bajo custodia catorce días más. Así lo ha decidido el juez de instrucción. Es sospechoso de…
Mundo deportivo y conexión con el blanqueo de capitales: ¿de dónde viene esto?
Respuesta de la Asociación Real de Motociclistas Holandeses (KNMV) RTV Drenthe también ha pedido una respuesta a la KNMV. El sindicato dice que está siguiendo las noticias sobre este caso,…
Hombre de Aa y Hunze principal sospechoso en extensa investigación de lavado de dinero
Un hombre de 58 años del municipio de Aa en Hunze fue arrestado esta mañana bajo sospecha de lavado de grandes cantidades de dinero y bienes y fraude del IVA.…
OM ahora también sospecha de Van Lienden y socios de lavado de dinero
Sywert van Lienden, Bernd Damme y Camille van Gestel, los tres fundadores de la Fundación Alianza Auxiliar, ahora también son sospechosos de lavado de dinero por parte del Ministerio Público…
Activista de derechos humanos Browder: ‘OM debe investigar a los lavadores de dinero rusos’
El activista británico de derechos humanos Bill Browder solicita al Ministerio Público que inicie una investigación penal sobre un empresario ruso. Según Browder, este empresario es el responsable de que…
Registro domiciliario en Meppel durante investigación de red criminal
En una investigación sobre el fraude de la mesa de ayuda bancaria y el lavado de dinero, se registraron ocho ubicaciones en Meppel, Groningen, Rotterdam y Werkendam. La policía se…
Hoogeveen tres sancionados por lavado y recepción de dinero
Un hombre de 31 años de Hoogeveen fue condenado a seis meses de prisión por lavado de dinero, recepción de bienes robados, asalto y destrucción. Dos vecinos, de 33 y…