Un hombre de 58 años del municipio de Aa en Hunze fue arrestado esta mañana bajo sospecha de lavado de grandes cantidades de dinero y bienes y fraude del IVA. Además de este principal sospechoso, han sido arrestadas ocho personas más de las provincias de Drenthe y North Brabant.
Se trata de una investigación conjunta de la FIOD, la policía, la Fiscalía en funciones y la Fiscalía del Norte de los Países Bajos. La investigación se enfoca específicamente en varias construcciones de lavado de dinero en las que se lava dinero y bienes. Este lavado de dinero se realizó a través de transacciones de bienes raíces, comercio de automóviles, depósitos en efectivo sin explicación y contratos de patrocinio en el deporte de motocross. Además, existe una sospecha de fraude del IVA en el comercio de automóviles.
El principal sospechoso se ve como una araña en la telaraña. Actualmente se está llevando a cabo una búsqueda de vivienda en Gasteren. Sería la casa de un conocido en el mundo del motocross.
Se acusa a los coacusados de haber participado en mayor o menor medida en estos hechos. Todos los sospechosos están actualmente bajo restricciones.
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