Sudáfrica necesita abordar con urgencia la podredumbre sistémica en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley si quiere evitar ser incluida en la llamada “lista gris” del organismo de control mundial de delitos financieros, advirtieron los ejecutivos bancarios.
Sudáfrica tiene hasta octubre para mostrarle al Grupo de Acción Financiera Internacional con sede en París que está superando el desmantelamiento de la aplicación de la ley bajo el expresidente Jacob Zuma.
Si no logra convencerlos en las reuniones de octubre, podría convertirse en la segunda nación del G20 después de Turquía en ser agregada a la lista de vigilancia de lo que el GAFI llama “jurisdicciones bajo mayor monitoreo”. El GAFI debe tomar su decisión final en febrero de 2023. Los países de la lista gris incluyen a Panamá, Siria y Yemen.
La etiqueta desencadena un mayor escrutinio de las finanzas y la inversión y podría aumentar el costo de hacer negocios en una economía que ya está en dificultades, dijeron el director ejecutivo de Standard Bank, Sim Tshabalala, y Mike Brown, director de Nedbank.
“No se va a caer por el precipicio, pero se sumará al aumento del costo de hacer negocios. Estoy seguro de que causaría más inflación, mayores tasas de interés y mayor desempleo”, dijo Tshabalala. “Incluso a los sudafricanos ricos les resultaría más difícil invertir en el extranjero”.
El debilitamiento de la policía, los fiscales y los supervisores financieros fue un capítulo clave en la llamada “captura” y saqueo del estado que se convirtió en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Sudáfrica antes de que Zuma dejara el poder en 2018.
El GAFI advirtió el año pasado que el lento progreso en la investigación de la captura estatal y la recuperación de los activos saqueados contaban contra Sudáfrica, y dijo que “existen brechas significativas en la inteligencia financiera”.
En la “carrera de relevos” para arreglar la imagen de Sudáfrica como un punto débil para el lavado de dinero, “la parte más débil del sistema sudafricano, por mucho, son las etapas de investigación y procesamiento de esa carrera”, dijo Brown.
El cumplimiento con el GAFI es “un componente muy importante para garantizar que algo como la captura del estado nunca vuelva a suceder”, dijo. “Eso tiene que ser un buen resultado para nuestro país”.
El gabinete de Cyril Ramaphosa envió un proyecto de ley general al parlamento en agosto para abordar las preocupaciones del GAFI, como los cambios en la ley de confianza y el fortalecimiento del organismo de control de inteligencia financiera del país.
“Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para evitar la inclusión en la lista gris”, dijo Ismail Momoniat, director general interino del Tesoro de Sudáfrica.
Pero, además de los cambios legales, Sudáfrica “necesita mostrar progreso en la detección de delitos financieros”, dijo Tshabalala. Los fiscales sudafricanos han comenzado a llevar a los tribunales algunos casos de captura estatal, un avance que se considera una señal de progreso.
Algunos expertos dijeron que Sudáfrica puede tener dificultades para evitar la lista gris. “Creo que es casi inevitable en este punto. . . esto ha tardado mucho en llegar”, dijo Julian Rademeyer, director que cubre el este y el sur de África en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. “Estamos lidiando con mucho daño que se hizo en los últimos 20 años”.
El GAFI ha expresado preocupaciones más serias sobre Sudáfrica que sobre los Emiratos Árabes Unidos, que fue incluido en la lista gris a principios de este año, dijo Rademeyer.
“Creo que se ha dado cuenta de la gravedad potencial de esto, pero requiere una respuesta del gobierno que esté a la par con lo que hace el sector financiero”, agregó.
Mauricio, el centro financiero compañero de Sudáfrica en la región, es visto como un modelo después de que el gobierno de la isla del Océano Índico emprendiera una campaña de reforma a nivel nacional luego de su propia lista gris del GAFI en 2020.
El esfuerzo, que fue supervisado personalmente por el primer ministro de Mauricio, dio sus frutos con la eliminación de la lista gris y una lista negra de la UE el año pasado.
“Los sudafricanos tienden a esperar hasta el borde del abismo para actuar”, dijo Tshabalala. En Mauricio, “todos se sumaron, que es lo que estamos defendiendo en Sudáfrica”, añadió. “Creo que Sudáfrica es capaz de[such co-ordination]. . . pero creo que necesita un liderazgo fuerte”.