Desbloquea el Editor’s Digest gratis
Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.
El banco privado suizo Pictet acordó pagar 123 millones de dólares a las autoridades estadounidenses después de admitir que ayudó a sus clientes a proteger ilegalmente más de 5.600 millones de dólares en activos de impuestos en cuentas secretas entre 2008 y 2014.
El banco con sede en Ginebra, el administrador de dinero privado más antiguo y prestigioso de Suiza, firmó el lunes un acuerdo de procesamiento diferido con el Departamento de Justicia. Ha acordado cooperar plenamente con las investigaciones en curso sobre los clientes en cuestión y sus cuentas.
«Hoy [Pictet] admitió haber ayudado activamente a los contribuyentes estadounidenses a utilizar cuentas codificadas, fideicomisos y entidades extranjeras, beneficiarios nominales y otros engaños para ocultar sus ingresos y activos en el extranjero”, dijo el fiscal general adjunto interino Stuart M. Goldberg. «Por esta conducta criminal, el banco pagará casi 122,9 millones de dólares en restitución, devolución de honorarios y una multa financiera».
Se evitaron impuestos por valor de más de 50 millones de dólares en 1.637 cuentas como resultado de los esfuerzos del banco, dijo el Departamento de Justicia.
El banco suizo utilizó una serie de medidas para ayudar a sus clientes a evitar la detección por parte de las autoridades estadounidenses, incluidos seudónimos, cuentas numeradas anónimas y cuentas mantenidas a nombre de entidades corporativas «falsas» creadas como fachada.
Según el Departamento de Justicia, Pictet también proporcionaba servicios para desviar y retener correo, para evitar que la información de la cuenta se enviara a los EE. UU., y ofrecía a los clientes tarjetas de crédito precargadas emitidas por un tercero para poder ocultar el origen de los fondos.
El Departamento de Justicia dijo que la dirección de Pictet (el círculo secreto de ocho socios del banco, conocido como “el salón”) aprobó las relaciones con los clientes en cuestión y estaba al tanto de las cuentas no declaradas.
En un comunicado el lunes, Pictet dijo que estaba «satisfecho de haber resuelto este asunto y seguirá tomando medidas para garantizar que sus clientes cumplan con sus obligaciones fiscales».
Pictet gestiona actualmente activos por valor de 638.000 millones de francos (713.000 millones de dólares) para clientes ricos y grandes instituciones.
El banco dijo que había comenzado a abordar la evasión fiscal por parte de sus clientes antes de que las autoridades estadounidenses lanzaran públicamente una ofensiva contra los abusos en 2008 -con especial atención en Suiza- después de que documentos filtrados revelaran que UBS, el banco más grande del país, estaba protegiendo a miles de clientes del pago de sus impuestos.
La UBS admitió su culpabilidad y pagó 780 millones de dólares a las autoridades estadounidenses en un acuerdo de procesamiento diferido en 2009. Otros bancos suizos han seguido su ejemplo a lo largo de los años.
“El acuerdo reconoce que Pictet comenzó a evaluar y mejorar sus políticas y prácticas para realizar negocios con clientes contribuyentes estadounidenses en 2008. . . También reconoce que el Grupo tomó medidas adicionales, más allá de las requeridas por la ley estadounidense, para promover el cumplimiento tributario de sus clientes contribuyentes estadounidenses”, dijo Pictet.
El acuerdo no afectará materialmente la posición de capital del banco, añadió.