Al visitar Estados Unidos en marzo de 2023, Sagar Adani, sobrino del magnate multimillonario indio Gautam Adani, fue abordado repentinamente por agentes del FBI que confiscaron sus dispositivos electrónicos como parte de una amplia investigación sobre un presunto plan de sobornos de años de duración que involucraba el negocio de energías renovables de un grupo Adani.
Casi 20 meses después, las autoridades estadounidenses han revelado cargos de soborno contra Sagar, de 30 años, y su tío, un líder empresarial enormemente influyente que es el segundo hombre más rico de Asia y al que se considera que tiene estrechos vínculos con el primer ministro indio, Narendra Modi.
Los casos penales y civiles alegan que miembros de la familia Adani y líderes del grupo, junto con ex ejecutivos de la empresa india de energías renovables Azure Power y el fondo de pensiones canadiense CDPQ, planearon canalizar 265 millones de dólares en sobornos a funcionarios indios para asegurar contratos solares. El plan supuestamente se ocultó a los bancos e inversores estadounidenses de los que Adani recaudó miles de millones de dólares.
Los cargos presentan una amenaza sin precedentes para el Grupo Adani, que había relanzado ambiciosos esfuerzos de expansión nacional y extranjera luego de dañinas acusaciones separadas de fraude corporativo presentadas en su contra el año pasado por el vendedor en corto Hindenburg Research.
“Esto es más serio que el informe Hindenburg”, dijo Bhaskar Chakravorti, decano de negocios globales de la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts. “Esto definitivamente afectará la recaudación de fondos de Adani de inversores internacionales”.
Adani Group calificó las acusaciones de “infundadas” y dijo que estaba buscando todos los “recursos legales posibles”. CDPQ, que es accionista de Adani, dijo que estaba cooperando con las autoridades estadounidenses y que había despedido a los empleados nombrados el año pasado. Azure dijo que los ex ejecutivos a los que se hace referencia en los cargos habían estado “separados” de la empresa durante más de un año y que estaba cooperando con las agencias estadounidenses.
El conglomerado nacional de Adani ha construido uno de los negocios renovables más grandes de la India mientras el gobierno de Modi impulsa planes ambiciosos para satisfacer la mitad de sus necesidades energéticas a partir de fuentes verdes para 2030.
Las acusaciones presentadas por la oficina del fiscal estadounidense en Brooklyn y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) alegan que el negocio de energías renovables Adani Green, bajo su director ejecutivo Sagar Adani, participó en un esfuerzo de soborno “lucrativo” para ganar contratos de suministro solar con entidades gubernamentales indias entre 2020. y 2024.
Entre ellos se encontraba un acuerdo que involucraba a la empresa estatal Solar Energy Corporation of India (SECI) para la compra de 7.000 megavatios de capacidad de generación de energía en el estado sureño de Andhra Pradesh.
Gautam y Sagar Adani, junto con el director general de Adani Green, Vneet Jaain, así como ex ejecutivos de Azure, conspiraron para “ofrecer corruptamente” y autorizar sobornos a funcionarios para obtener contratos energéticos con compañías eléctricas estatales desde Andhra Pradesh hasta el norte de Cachemira, según el informe. acusación penal.
La SEC alegó que los acuerdos de compra de energía sólo fueron ejecutados por la empresa solar estatal después de que Adanis “emprendera un plan de soborno masivo para incentivar a los funcionarios del gobierno estatal indio a celebrar contratos con SECI para comprar energía a precios superiores a los del mercado”.
Se alega que Gautam Adani, de 62 años, se reunió personalmente con un alto funcionario del gobierno en Andhra Pradesh tres veces en 2021 para “avanzar en la ejecución” de un acuerdo de suministro de energía” entre SECI y las empresas de distribución de energía del estado, según la acusación penal.
Para realizar un seguimiento de sus acuerdos, Sagar Adani utilizó su teléfono móvil para compartir detalles específicos de los sobornos ofrecidos a funcionarios del gobierno, dijo. Jaain también fotografió un documento en abril de 2022 antes de una reunión en Nueva Delhi con un ex ejecutivo de Azure que resumía los montos de los sobornos que Adani presentaría, dijo.
En la sede del conglomerado en Ahmedabad, en el oeste de la India, el propio multimillonario supuestamente presentó “múltiples opciones” para ocultar los sobornos, mientras se elaboraban presentaciones en PowerPoint y hojas de Excel para ayudar a los ejecutivos del CDPQ a analizar la mejor “opción de pago corrupto”.
Según los cargos penales, algunos de los acusados utilizaron nombres en clave, llamando a Gautam Adani “Señor A”, “el gran hombre” y “Numero uno”. También se referían a Jaain como “serpiente” o “Numero uno menos uno”.
Otro cargo clave formulado contra Adanis y Jaain es que proporcionaron información “falsa y engañosa” sobre su participación en la instigación de sobornos mientras viajaban a Estados Unidos para buscar financiación en dólares de inversores e instituciones financieras.
Según la acusación penal, los ingresos de una emisión de bonos en dólares en 2021 estaban directamente vinculados a los requisitos de gastos de capital para varios proyectos, incluido un proyecto “corrupto”.
La SEC en su acusación civil separada dijo que Gautam y Sagar habían “posicionado a Adani Green ante los inversores y el público como un líder entre sus pares y dentro de la India en principios de buen gobierno corporativo, destacando la supuestamente rigurosa política antisoborno y anti-soborno de Adani Green. principios y políticas de corrupción”.
“Aprovecharon esa narrativa” para vender casi mil millones de dólares en bonos y notas de Adani Green a inversores estadounidenses en septiembre de 2021, dijo.
Pero cuando las autoridades estadounidenses se acercaron a los ex ejecutivos de Azure y CDPQ, los acusados intentaron ocultar “información clave” sobre los esfuerzos de corrupción de la India, según los cargos penales. Los cargos decían que los ejecutivos hicieron revelaciones selectivas a los investigadores, revelando las solicitudes de sobornos de Adani “pero ocultando su propia participación”.
Los ejecutivos de Azure y CDPQ supuestamente eliminaron mensajes electrónicos y presentaciones en PowerPoint, mientras que en reuniones durante 2023 con el FBI y la SEC negaron haber participado en los esfuerzos de soborno de la India. “Esta estrategia fue diseñada para crear la apariencia de que los co-conspiradores estaban denunciando faltas de conducta en lugar de perpetrarlas”.
Poco después de que el FBI se acercara a Sagar el año pasado, Gautam Adani “se envió por correo electrónico fotografías de cada página de la orden de registro ejecutada y la citación del gran jurado entregada” a su sobrino, según la acusación penal, que alega que el magnate ocultó esa información a los inversores. y bancos.
Los fiscales señalaron que el Grupo Adani dijo que el conglomerado “no tenía conocimiento” de ninguna investigación contra su presidente luego de que los medios de comunicación informaran este año que se estaban llevando a cabo investigaciones estadounidenses contra el magnate.
También se alega que el director de finanzas corporativas del grupo envió más de una docena de correos electrónicos en marzo de 2024 a múltiples inversores e instituciones financieras afirmando que la noticia era “infundada” y “maliciosa”.
El jueves por la mañana temprano, hora de India, Adani Green suspendió una emisión de bonos por valor de 600 millones de dólares prevista para esta semana después de que la noticia de los cargos provocara una importante liquidación en las 10 acciones cotizadas del conglomerado.
La caída de las acciones del Grupo Adani fue “similar a la reacción” tras las perjudiciales acusaciones de Hindenburg el año pasado, dijo Abhay Agarwal, fundador y director general de la gestora de fondos Piper Serica Advisors, con sede en Mumbai. “Si esto afecta la capacidad del grupo para recaudar nuevo capital para financiar sus proyectos, sería muy negativo”.
Sin embargo, con el fuerte respaldo de Adani en casa y un amplio control sobre gran parte de la infraestructura crítica de la India, Chakravorti en Tufts espera que el multimillonario “aguante la situación como lo hizo cuando llegó el informe Hindenburg”, incluso si eso limita sus viajes fuera de la India.
“¿Será extraditado? No creo que sea probable”, afirmó Chakravorti. “Al menos no con la actual administración en el poder”.
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