Un rico empresario ruso ha sido arrestado en su casa multimillonaria de Londres por agentes de la Agencia Nacional contra el Crimen bajo sospecha de lavado de dinero.
El hombre de 58 años fue arrestado el jueves por oficiales de la unidad anticleptocracia de la NCA y también es sospechoso de conspiración para defraudar al Ministerio del Interior y conspiración para cometer perjurio, dijo la NCA en un comunicado.
Un hombre de 35 años que trabaja en el local fue arrestado en las cercanías bajo sospecha de lavado de dinero y obstrucción de un oficial de la NCA después de que lo vieron salir del local con una bolsa que contenía miles de libras en efectivo, según la agencia.
Un tercer hombre, de 39 años, fue arrestado en su casa en Pimlico, Londres, por delitos que incluyen lavado de dinero y conspiración para defraudar. La NCA dijo que es el exnovio de la actual pareja del empresario.
Los investigadores entrevistaron a los tres y los liberaron bajo fianza. Unos 50 oficiales participaron en la operación en la propiedad del empresario en Londres, y las búsquedas revelaron una suma significativa de dinero en efectivo, así como una serie de dispositivos digitales, dijo la NCA.
La operación es una de una serie de investigaciones realizadas por la nueva célula de lucha contra la cleptocracia de la agencia, creada en julio para hacer frente a las élites corruptas y las personas vinculadas al Kremlin que lavan sus activos en el Reino Unido.
En un comunicado el sábado, la NCA dijo que había asegurado casi 100 “interrupciones” (acciones que eliminan o reducen una amenaza criminal) contra las élites y facilitadores vinculados a Putin. Esos incluyeron órdenes de congelación de cuentas en cuentas bancarias de personas cercanas a los rusos sancionados.
La NCA también se ha centrado en las ventas de activos de alto valor utilizadas para disfrazar el movimiento de riqueza a través de las casas de subastas, dijo.
Graeme Biggar, director general de la NCA, dijo: “La célula de lucha contra la cleptocracia de la NCA, establecida recién este año, está teniendo un éxito significativo en la investigación de posibles actividades delictivas por parte de los oligarcas, los proveedores de servicios profesionales que los apoyan y habilitan y aquellos vinculados a la Rusia”. régimen.”
Agregó: “Seguiremos usando todos los poderes y tácticas disponibles para desbaratar esta amenaza”.
La NCA dijo que había ayudado a congelar numerosas propiedades, ocho yates y cuatro aviones, y estaba trabajando con el regulador de sanciones, la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras, para garantizar que se congelen otros activos en el Reino Unido, así como con socios globales para apuntar a la riqueza ilícita mantenida en el extranjero.
La actualización se produjo después de que las cifras del gobierno revelaran el mes pasado que Gran Bretaña había congelado más de 18.000 millones de libras esterlinas en activos rusos en respuesta a la guerra en Ucrania.
Desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero, el gobierno del Reino Unido ha congelado los activos de 120 entidades rusas y más de 1200 personas vinculadas al Kremlin, incluido Roman Abramovich, ex propietario del Chelsea Football Club, y Alexei Miller, director ejecutivo de la compañía de energía. Gazprom.
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