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El comerciante suizo de materias primas Gunvor se declaró culpable y acordó pagar más de 660 millones de dólares en multas y perder ganancias por lo que los fiscales estadounidenses describieron como un plan de años de duración para sobornar a funcionarios en Ecuador para obtener contratos petroleros.
El Departamento de Justicia ha estado investigando los negocios de Gunvor en el país sudamericano durante cuatro años como parte de una serie de investigaciones sobre las actividades de los poderosos comerciantes de materias primas que mueven energía y recursos naturales por todo el mundo.
La empresa fue acusada en un tribunal federal de Estados Unidos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero después de que sus representantes canalizaran millones de dólares a “funcionarios gubernamentales de alto nivel” en el país entre 2011 y 2020, anunciaron los fiscales el viernes.
Los sobornos fueron enviados a través de bancos estadounidenses por compañías fantasma en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, agregaron, detallando un caso en el que un empleado de Gunvor también ordenó a un intermediario que usara los fondos para comprar un reloj Patek Philippe de oro de 18 quilates por un alto precio. -Alto funcionario de Petroecuador, la petrolera estatal.
«Como resultado de este complejo plan de soborno, Gunvor obtuvo cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas», dijo Brent Wible del Departamento de Justicia.
En 2021, un exempleado de Gunvor se declaró culpable en un tribunal de Nueva York de ayudar a canalizar más de 22 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos a cambio de lucrativos contratos con Petroecuador. Ese procesamiento provocó una investigación relacionada por parte de las autoridades suizas.
Gunvor acordó pagar una multa de 86,7 millones de francos (98 millones de dólares) después de ser declarado penalmente responsable de sobornar a funcionarios extranjeros, anunciaron el viernes los fiscales suizos. Esa suma se acreditará a la multa estadounidense si se paga a tiempo, dijeron los fiscales del Departamento de Justicia.
Gunvor dijo que la conducta relevante comenzó en 2011 y que desde entonces la compañía había tomado medidas para mejorar sus funciones de cumplimiento interno.
“Como empresa, Gunvor cometió errores en su momento, los cuales lamentamos y hemos trabajado diligentemente para corregirlos”, afirmó el cofundador y presidente del grupo de Gunvor, Torbjörn Törnqvist. «La corrupción no tiene cabida en nuestra empresa y nunca será tolerada».
No es la primera vez que Gunvor se enfrenta a cargos de soborno. En 2019, los fiscales suizos declararon a la empresa culpable de facilitar la corrupción en la República del Congo y Costa de Marfil y la obligaron a pagar multas y compensaciones por valor de 95 millones de dólares.
En ese momento, Törnqvist dijo que no quería volver a encontrarse nunca más en la misma situación.
Según los términos del acuerdo de culpabilidad de Estados Unidos, Gunvor, que obtuvo ganancias récord de 2.400 millones de dólares en 2022, pagará una multa de 374 millones de dólares y perderá 287 millones de dólares en ganancias.
La pena es una de las mayores jamás impuestas en Estados Unidos a un comerciante de materias primas por corrupción extranjera. Gunvor dijo que la multa se había reducido significativamente debido a la «amplia cooperación» de la empresa y la inversión y los esfuerzos que había realizado para fortalecer su programa de cumplimiento.
La semana pasada, un ex operador de su rival Vitol fue declarado culpable en Nueva York de sobornar a funcionarios en Ecuador y México. Vitol acordó pagar 164 millones de dólares para resolver investigaciones similares por parte de las autoridades estadounidenses y brasileñas en 2020.
Gunvor fue fundada en 2000 por Törnqvist y el oligarca ruso Gennady Timchenko. En 2014, poco antes de recibir sanciones del gobierno estadounidense por sus presuntos vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin, Timchenko vendió su participación a Törnqvist, que ahora controla casi el 90 por ciento de la empresa.
Junto a sus rivales Trafigura, Vitol y Mercuria, Gunvor sigue siendo uno de los mayores comerciantes independientes de petróleo del mundo. También se ha diversificado en los últimos años en el comercio de gas, energía y otras materias primas, y comercia con materias primas por valor de unos 150.000 millones de dólares al año.
Información adicional de Sam Jones