Avrupa Birliği parlamenterleri, kripto para transferlerinin e-para transferleri gibi izlenebilir olmasını gerektiren daha katı kurallar lehinde oy kullandı.
Önerilen yeni kurallar, kripto para birimi hizmet sağlayıcılarının transferlerin göndereni ve alıcısının kimliğinin kayıtlarını tutmasını ve bu kayıtları “yetkili makamlara” sunmasını gerektiriyor.
onlar bir parçası Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konulu Avrupa paketi takip eden Geçen Temmuz ayında sunulan Avrupa Komisyonu önerisi. Komisyon, anonim kripto para cüzdanlarını yasaklamak istedi.
Avrupalı milletvekilleri istiyorAvrupa Bankacılık Otoritesi (ABE), AML/CFT ihlalleri açısından yüksek risk oluşturan kripto para birimi sağlayıcılarının halka açık bir kaydını ve ayrıca “uygun olmayan sağlayıcıların kapsamlı olmayan bir listesini” oluşturur.
“Kripto varlıkları yararlanıcılara sunmadan önce, sağlayıcılar varlığın kaynağının kısıtlayıcı önlemlere tabi olmadığını ve kara para aklama veya terörizmin finansmanı riskinin bulunmadığını doğrulamalıdır”, duyurdular mı.
Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’nden (ECON) ve Sivil Özgürlükler Komitesi’nden (LIBE) milletvekilleri Perşembe günü metni 93 lehte, 14 aleyhte ve 14 çekimser oyla oyladı. Nisan ayında Avrupa Parlamentosu’nun genel kurul toplantısında oylamaya sunulacak.
Bir açıklamada, “Kripto varlıklarının yasadışı akışları, Avrupa’da ve dünya çapında büyük ölçüde tespit edilmeden dolaşıyor ve bu da onları anonimliği sağlamak için ideal bir araç haline getiriyor” dedi. Ernest Urtaşunİspanya’daki Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı başkan yardımcısı ve ECON eş raportörü.
Sayın Urtasun, Komisyon’un teklifinde yapılan ana değişiklikleri, özellikle de banka havalelerinin izlenmesi için asgari 1.000 Euro’luk eşiğin kaldırılmasını, çünkü bu, suçluları aklamak için kullanılan yöntemlere uygun olmadığını kaydetti.
“Suçlular büyük işlemleri (smurfing) gizlemek için küçük meblağlı transferler kullanırlar. Birden fazla dağınık adres kullanılarak otomatik olarak çoklu küçük transferler yapılabilir. Dolandırıcılık, dolandırıcılık, hack, terörün finansmanı gibi suç faaliyetleri küçük meblağlarla yapılabilir”, Twitter’da açıkladı.
Kamu sicili, sağlayıcıların uyumlu olmayan varlıkları, yüksek riskli kripto varlık hizmet sağlayıcılarını, hizmetleri tanımlamasına yardımcı olmayı amaçlayacaktır. kripto karıştırıcılar ve bardaklar gibive suç faaliyetlerine bağlantılar içeren kripto varlık cüzdanları.
Mahremiyetin korunmasına ilişkin olarak Urtusan, “Bu karşı tarafın verilerin gizliliğini koruyamama riski varsa, aktarımın kendisine herhangi bir bilgi dahil edilmeyecek veya karşı tarafa iletilmeyecektir. Verilerin süresini ve koşullarını açıklığa kavuşturuyoruz. tutulma.”
Ayrıca, barındırılmayan cüzdanlara ve cüzdanlardan yapılan transferler, izlenebilirlik kurallarına ve raporlamaya tabi olacak ve kimlik bilgilerinin doğrulanması gerekecek.
Haftanın başlarında, Coinbase Baş Hukuk Görevlisi Paul Grewal, kolluk kuvvetlerinin gelişmiş analitik araçlarıyla dijital varlık transferlerini zaten takip edip izleyebileceğini söyledi ve bunların hiçbirinin cüzdan sahiplerinin gizlilik açısından kurulu beklentilerini altüst etmeyi gerektirmediğini söyledi.
Coinbase bunu şöyle tanımladı: “kritik oy” ve Bay Grewal uyardı: “Geçerli olursa, bu inceleme Coinbase gibi kuruluşlar üzerinde tam bir gözetim rejimini serbest bırakacak, yeniliği boğacak ve bireylerin dijital varlıklarını güvenli bir şekilde korumak için kullandıkları kendi kendine barındırılan cüzdanları baltalayacaktır.”
Kaynak: “ZDNet.com”
