Hindistan’ın Mali İstihbarat Birimi (FIU), Binance’e 2,25 milyon dolar (kabaca 18,8 milyar rupi) para cezası verdi. Mali gözlemci, gelişmeyi 20 Haziran Perşembe günü duyurdu. Hindistan, dünyanın en büyüğü olarak anılan kripto borsasının, kripto firmaları için zorunlu olan Kara Para Aklamayı Önleme Yasası 2002’ye (PMLA) uymadığını iddia etti. Ülkedeki operasyonlarını sürdürmek için uymak zorundadırlar.
Hindistan Mali İstihbarat Birimi Binance’e cezayı açıkladı
Borsa tarafından paylaşılan resmi açıklamaya göre Hindistan, Binance’in PMLA yasalarına uymadan Hint vatandaşlarına sunduğu hizmet hakkında sorgulayan bir bildirim yayınladı.
“Yasanın 13. Maddesi uyarınca Binance’e 28 Aralık 2023 tarihli bir bildirim yayınlandı ve Binance’i, raporlayan bir kuruluş olarak statüsüne rağmen Yasa kapsamındaki görevlerini ihmal etmesi nedeniyle kendisine karşı neden uygun eylemde bulunulmaması gerektiğini göstermeye zorladı. Sanal Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı olarak faaliyetlerine devam ediyor,” Mali İstihbarat Birimi beyan dedi.
Binance’e Mali İstihbarat Birimi’nin endişeleri hakkında hem yazılı hem de sözlü iletişim sağlandığı söyleniyor. Mali İstihbarat Birimi, Binance’in Hindistan’ın buradaki işini yürütmeye yönelik yasal gerekliliklerini ihlal ettiğine ilişkin suçlamaların kanıtlandığını söyledi.
“Sonuç olarak, FIU-IND Direktörü Bölüm 13 PMLA kapsamındaki yetkilerin kullanılmasıyla ilgili 19 Haziran 2024 tarihli emirle toplam Rs ceza verdi. Mali otorite, 18.82.00.000 (Yalnızca Onsekiz Crore Seksen İki Lakh Rupi)” dedi.
ABD merkezli borsaya, Hindistan’ın PMLA yasasına mümkün olan en kısa sürede özenle uymasını sağlamak için talimat verildi. Binance şimdilik bu gelişmeye yanıt vermedi.
Hindistan’ın kripto çevresi tepki gösteriyor
Gadgets360 ile konuşan Hindistan’ın kripto çevresinin üyeleri, ülkedeki diğer Web3 oyuncularına, Binance’e uygulanan bu cezayı, firmaların yasalara uymamaları nedeniyle karşılaşabilecekleri sonuçların bir dersi olarak görmelerini istedi.
“Bu önemli ceza, dijital varlık alanında artan inceleme ve düzenlemelerin açık bir göstergesidir. BuyUcoin CEO’su Shivam Thakral, Gadgets360’a şöyle konuştu: “Bu gelişen ortamda başarılı bir şekilde ilerlemek için bu tür gelişmelerden haberdar olmak ve haberdar olmak çok önemli.” “Kripto para borsalarına yönelik düzenlemelerin küresel anlamda daha organize hale geldiğine inanıyorum. Uyumluluk ihtiyacı, kullanıcının korunması ve korkusuz bir ortamda iş yapılması açısından kritik önem taşıyor.”
Hindistan’ın kripto paydaşları, büyük geliştirici havuzu nedeniyle ülkenin Web3 alanında lider olma potansiyeline sahip olduğunun farkında. Bu nedenle, yasal gerekliliklere uymanın, riskli ve istikrarsız olmasıyla bilinen kripto sektörünü yatırımcı topluluğu için daha güvenli hale getirmek için önemli olduğuna inanıyorlar.
“Bir araştırma raporuna göre Hindistan, dijital varlık sahipliği açısından en iyi ülkelerden biri. Liminal Custody, Gadgets360’a verdiği demeçte, Hindistan ve Küresel Ortaklıklar Ülke Başkanı Manhar Garegrat’ın, böylesine büyük bir dijital varlık piyasasında, kullanıcı fonlarının korunması ve işletmeler için dostane bir ortam sağlanması için düzenleyici bir çerçevenin uygulanması zorunludur” dedi.
Binance, geçen ay Hindistan’da Mali İstihbarat Birimi’ne kaydolduğunu iddia etti. Borsa, Hindistan’ın kripto topluluğunu kendi platformunda toplama fırsatını kaybetmek istemedi.
Kripto borsası daha önce Amerikan ve Nijeryalı yetkililerle, kripto sektörünü denetleyen ilgili kurallara uyulmadığı iddiasıyla anlaşmazlıklar yaşamıştı.