Eski üst düzey FTX yöneticisi Nishad Singh’in ifadesine göre, Sam Bankman-Fried ve diğer FTX yöneticileri, gayrimenkule, risk sermayesi yatırımlarına, kampanya bağışlarına, ciro anlaşmalarına ve hatta bir spor stadyumuna 8 milyar dolar değerinde müşteri fonu harcadı.
Bankman-Fried’ın davasının üçüncü haftasında başlayan Singh’in ifadesi, bu paranın tam olarak nereye gittiğine dair yeni ayrıntılar sağlıyor.
Halihazırda dolandırıcılık, kara para aklama ve kampanya finansmanı yasalarını ihlal etme suçlarını kabul eden Singh, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Alameda’nın Haziran 2022’de muhasebesinde bir muhasebe hatasının sonucu olan 8 milyar dolarlık boşluk olduğunu öğrendiğini söyledi.
Singh’in ifadesi, tamamı Bankman-Fried’ın yakın çevresinden olan önceki üç iddia tanığının verdiği ifadeleri doğrulamaya yardımcı oluyor: FTX CTO’su Gary Wang, Alameda CEO’su Caroline Ellison ve FTX mühendisi Adam Yedidia. Wang ve Ellison suçu kabul ederken, her tanık dolandırıcılık ve kara para aklamanın sorumlusu olarak Bankman-Fried’ı işaret etti.
Singh, açığı öğrendikten sonra bile “açıkça ve üstü kapalı olarak, açığı daha da derine kazdığını ve dolayısıyla müşteri fonlarından geldiğini bildiğim işlemlere yeşil ışık yaktım” dedi.
Singh, Bankman-Fried’ın harcamalarını “aşırı” olarak nitelendirdi. Büyük harcamalar yapıldığını çoğu zaman olaydan sonra öğrendiğini ve endişelerinin ciddiye alınmadığını söyledi.
Singh, “Ayrıca, tüm bunların ne kadar aşırılığa ve gösterişliliğe yol açtığından dolayı biraz utandığımı veya utandığımı da ifade etmek isterim” dedi. “Şirketi ne amaçla kurduğumuzu düşündüğüm şeyle örtüşmüyordu.”
Para nereye gitti
Savcı Nicolas Roos ve Singh, Alameda’nın müşteri fonlarındaki 8 milyar doları harcadığı farklı yolları ayrıntılarıyla anlatan elektronik tabloları inceledi. Singh, Bankman-Fried’ın “genel olarak yatırımlar ve bir bütün olarak yatırım ekibi kararları hakkında nihai kararı veren kişi” olduğunu ifade etti.
Savcılık, Kazakistan’daki bir kripto madenciliği firması olan Genesis Digital Assets’e 1 milyar doların ve güvenliğe odaklanan bir yapay zeka şirketi olan Anthropic’e 500 milyon doların üzerinde para yatırmanın yanı sıra, Alameda’nın, K5 Global’in liderliğindeki bir girişim şirketi olan K5 Global’e yaptığı 200 milyon dolarlık yatırıma odaklandı. Geniş ağıyla tanınan yatırımcı Michael Kives.
Bu ağ Bankman-Fried’ı derinden etkilemiş görünüyordu. Eski kripto kralı, Los Angeles’ta K5’in ev sahipliği yaptığı Super Bowl Partisine katıldıktan sonra Singh’e “şimdiye kadar tek bir yerde sahip olduğu en etkileyici insan koleksiyonuyla” tanıştığını söyledi. Partideki yüzler arasında Hilary Clinton, Katy Perry, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, Kendall ve Kris Jenner ve Kate Hudson vardı.
Bankman-Fried, bir gece Singh ve Wang’a, K5’in kurucu ortağı ve yönetici ortağı Kives ve Bryan Baum’a yüz milyonlarca dolarlık sorumlulukların belirtildiği bir ön protokol önermişti. Singh’e göre belgede ayrıca VC firmasına verilecek 1 milyar dolara kadar uzun vadeli sermaye de önerildi.
Bankman-Fried, Pazartesi günkü duruşmada FTX liderliğine yazdığı bir mektupta “Onlardan aslında sonsuz bağlantı elde edebiliriz” diye yazdı. “Onlardan Elon, Obama, Rihanna ve Zuckerberg ile bir ay içinde bir akşam yemeği ayarlamalarını istesek muhtemelen başarılı olacaklarını düşünüyorum.”
Singh, K5 ile ortaklık kurma ve onlara bu kadar önemli miktarda fon sağlama konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve bunun “FTX ve Alameda kültürü için gerçekten toksik olacağını” söyledi. “Siyaset yapmanın ve sosyal tırmanışın ödüllendirilmeyeceğini ve biz burada insanları fahiş miktarlarda ödüllendiriyorduk” dedi.
Eski FTX yöneticisi, Bankman-Fried’ın bu yatırımlardan bazılarını yapmak için FTX’in parasını değil kendi parasını kullanmasını önerdi. K5 anlaşmasının Alameda’nın girişim kolundan geçtiğini gösteren elektronik tabloya göre bu itirazlar sonuç vermedi.
Bankman-Fried ayrıca onay anlaşmalarının ve hatta “ünlülerle ücretsiz ortaklıkların” FTX’in başarısını artıracak etkisini artırmaya yardımcı olacağına inandığını söyledi Singh.
Bu amaçla, Miami Heat stadyumunun adının FTX Arena olarak değiştirilmesi için bu 8 milyar dolarlık kısmın yaklaşık 205 milyon doları harcandı. MLB’yi desteklemek için 150 milyon dolar daha harcandı. Jüriye gösterilen e-tablodaki diğer öğeler, FTX’in basketbolcu Steph Curry, video oyunu geliştiricisi Riot ve Seinfeld yazarı Larry David’in FTX’i onaylaması karşılığında 1,13 milyar dolar ödediğini gösteriyor. bir Super Bowl reklamıSingh’e göre FTX’in bazı hayırseverlik çalışmalarında birlikte çalıştığı futbol yıldızı Tom Brady ve model Giselle Bündchen. .
Singh’in ifadesi ayrıca, Bahamalar’da Singh’in “fazla gösterişli” olduğunu söylediği 30 milyon dolarlık çatı katı da dahil olmak üzere fonlarla satın alınan bir dizi mülkü de ortaya çıkardı.
Bankman-Fried ayrıca on milyonlarca bağışladı seçim kampanyalarına.
Aynı zamanda Bankman-Fried’la liseye giden ve erkek kardeşinin yakın arkadaşı olan eski FTX yöneticisi, şirketin harcamalarıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini ancak genellikle şaşırdığını ifade etti.
Singh, Bankman-Fried’ın kendisine açıkça kızdığı bir örneği hatırladı ve kendisi gibi insanların “şirket kararlarına şüphe tohumları ektiğini” ve “buradaki asıl sinsi sorunun” olduğunu söyledi.
Singh, “Oldukça aşağılayıcıydı” dedi.
Bu 8 milyar dolarlık delik nereden geldi?
Singh’in ifadesi, Yedidia’nın, Haziran 2022’de Ellison’ın “son derece negatif” bakiyeyi gösteren bir Google Dokümanı’nı paylaşmasının ardından yöneticilerin Alameda’nın 8 milyar dolar değerinde FTX müşteri parası borcu olduğunu öğrendiğini belirten ifadesi ile uyumluydu.
Singh, mahkemeye bu açığın Yedidia’nın 2021’de sisteme kazara getirdiği bir hatadan kaynaklandığını söyledi. Singh, “hata, [email protected]’un belirli para çekme türlerindeki bakiyelerinin doğru muhasebeleştirilmesini engelledi” dedi. [email protected], kullanıcı mevduatlarını kaydeden dahili bir muhasebe sistemiydi.
Üstelik Singh, FTX üzerinde Alameda’ya diğer kullanıcılara sağlanamayan “özel ayrıcalıklar” sağlayan sistemler kurduğunu ifade etti. Singh’e göre “negatife izin ver” adı verilen özellik, Alameda’nın bakiye ve teminat tutarlarını aşan FTX fonlarını alıp satmasına, ödünç almasına ve çekmesine olanak tanıyor. Bankman-Fried ve Wang’ın tavsiyesi üzerine özelliğin ilk versiyonunu 2019’da kodladığını ifade etti.
Bu kodun daha sonraki bir sürümü, Alameda’nın teminatları tasfiye etmeden FTX’ten borç almasına olanak tanıdı. Singh, aslında “sahip olmadığı parayı çekebileceğini”, bunun da “müşterilere ait olan parayı kaybedebileceği” anlamına geldiğini söyledi.
Haziran 2022 itibarıyla Alameda, FTX platformunda kendi 2,7 milyar dolarlık açığını oluşturdu.
Singh, “Bu, bu noktaya kadar FTX’e zarar vermek yerine hizmet ettiğini düşündüğüm bir özelliğin gerçekten kötüye kullanılması gibi görünüyordu” dedi.
Alameda’nın bu noktada FTX’e artık elinde olmayan 8 milyar dolarlık kullanıcı fonu borcu vardı. Singh, negatif hesap bakiyesi ve muhasebe hatasının FTX’in bilançosunda toplamda 11 milyar dolarlık bir boşluğa katkıda bulunduğunu ifade etti.