FTX tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’in ticaret şirketi Alameda Research ile çalışan bazı bankalar, firmanın banka havalesi faaliyetleri hakkında 2020 gibi erken bir tarihte sorular sordu.
Raporda, bazı bankaların, kripto para borsasının ABD bankacılık sistemine erişmek için çabaladığı aynı yıl Alameda’ya gelen veya gelen telleri reddetmeye başladığı belirtildi.
Federal savcılar, Bankman-Fried’in Alameda’daki kayıpları kapatmak için müşteri fonlarından milyarlarca dolar çaldığını iddia ettiler. Bankman-Fried’in CEO’luktan istifa etmesinden sonra Kasım ayında iflas başvurusunda bulunan FTX, müşteri varlıklarındaki yaklaşık 8,7 milyar doların (yaklaşık 71.300 Rs) borsadan kötüye kullanıldığını tahmin etti.
Bankman-Fried, 13 adet dolandırıcılık ve komplo suçlamasını reddetti. Daha önce, FTX’in bir banka hesabı olmadığında bazı müşterilerin Alameda’ya havale yaparak FTX’e yatırıldığını söylemişti. Bankman-Fried, raporla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Rapora göre, 2020 yılında Alameda ile çalışan bazı bankalar banka havaleleri konusunda firmaya baskı yaptı.
Bir banka temsilcisi Alameda’ya şirketin banka havalesi faaliyetlerinde FTX’e yapılan atıflar hakkında bir mektup yazdı ve hesabın FTX’te alım satım yapmak için kullanılıp kullanılmadığını sordu. Rapora göre, bir Alameda çalışanı, müşterilerin “ara sıra FTX ve Alameda’yı karıştırdığını”, ancak hesaptaki tüm tellerin Alameda ile işlemleri halletmek için olduğunu söyledi.
FTX Pazartesi günü Alameda çalışanının yanıtının yanlış olduğunu söyledi. Yalnızca 2020’de Alameda’nın hesaplarından biri, FTX müşterilerinden 250 milyar $’dan (yaklaşık 20.49.900 crore) fazla mevduat aldı ve kısmen müşteri tarafından finanse edilen diğer Alameda hesaplarından 4 milyar $’dan (yaklaşık 32.800 crore) fazla para aldı. mevduat, dedi rapor.
31 yaşındaki eski bir milyarder olan Bankman-Fried, dijital varlıklarda bir patlama yaşadı ve tahmini net değeri 26 milyar dolar (yaklaşık 2.13.200 crore) biriktirdi ve FTX iflasını ilan etmeden önce etkili bir siyasi ve hayırsever bağışçı oldu. .
© Thomson Reuters 2023