CTFC, Zhao’ya dava açmanın yanı sıra, Binance’in eski uyumluluk şefi Samuel Lim’i “Binance’in uyumluluk programını baltalayan kasıtlı davranışlar yoluyla Binance’in ihlallerine yardım ve yataklık etmekle” suçladı. Ajans, Zhao, Lim ve diğer yöneticilerin “Binance’in faaliyetlerini gerektiği gibi denetlemede başarısız olduklarını” ve sonuç olarak “ABD yasalarının ihlal edilmesini aktif olarak kolaylaştırdıklarını” iddia ediyor.
Dava ayrıca, tarafından gün ışığına çıkarılan bazı iç konuşmaları da ele alıyor. gelen bir rapor Wall Street Gazetesi Bu ayın başlarında, Binance’in ABD’deki müşterilerine platformda işlem yapmak üzere konumlarını gizlemek için sanal özel ağları (VPN’ler) kullanma “talimatını” verdiği iddia edildi.
Binance’in kendisi ABD’de faaliyet göstermese de, ayrı bir varlık olarak faaliyet gösteren Binance.US iştiraki faaliyet gösteriyor. Binance geçmişte, Zhao’nun şirketin operasyonları ve şirketin gerçekte bulunduğu yer hakkında ne kadar ketum davranması nedeniyle temelde bir “kara kutu” olan bir işletmeye sahip olmakla eleştirildi.
“Binance’ın Binance platformunu işletmek için bir kurumsal varlıklar labirentine bel bağlaması kasıtlıdır; Binance platformunun sahipliğini, kontrolünü ve yerini gizlemek için tasarlandı” diyor dava. “Binance, konumunu ve faaliyet gösteren şirketlerin kimliklerini gizlemede o kadar etkili ki, kendi Baş Strateji Sorumlusunu bile karıştırdı.”
CTFC’nin Zhao ve diğer Binance yöneticilerine açtığı dava, FTX’in çöküşünün ardından kripto para birimine yönelik daha geniş bir federal baskıyı yansıtıyor. FTX’in terminal düşüşü, Zhao’nun Binance’in FTX token’ı FTT’deki payını satacağını açıklamasının ardından başladı. Bu, paralarını FTX’ten çeken yatırımcıları sarstı. İlk başta Binance, FTX’i kurtarmayı teklif etti, ancak Zhao ertesi gün bu teklifini geri çekti. FTX daha sonra iflas başvurusunda bulundu.
CFTC Başkanı Rostin Behnam yaptığı açıklamada, “Binance yıllardır hem para akışını sürdürmek hem de uyumdan kaçınmak için aktif olarak çalışarak CFTC kurallarını ihlal ettiklerini biliyordu” dedi. “Bu, dijital varlık dünyasındaki herhangi biri için CFTC’nin ABD yasalarından kasıtlı olarak kaçınmaya müsamaha göstermeyeceğine dair bir uyarı olmalıdır.”
Örneğin Coinbase, şimdi icra takibiyle karşı karşıya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan – bu eylemin tam olarak ne kadar geniş olduğu belli olmasa da. Ayrıca SEC, kayıt dışı menkul kıymetler sattığı için Justin Sun’a (ve çeşitli ünlülere) dava açtı. Oh, ve Terra / Luna kötü adamı Do Kwon belki de yeni tutuklandı.
Demek istediğim, bir süreliğine ABD finans otoriteleri fintech’e bırakınız yapsınlar yaklaşımı benimsiyormuş gibi göründü. Ama sonra iyi zamanlar akmayı bıraktı.