Afrika’nın en değerli tek boynuzlu atı Flutterwave, Kenya’da hâlâ beladan kurtulmuş değil. Kara para aklama ve dolandırıcılık iddiaları nedeniyle ikinci hükümet el koymasında el konulan parasının yaklaşık 3 milyon doları, konu Kenya yüksek mahkemesinin önünde olduğu için, iki bankada ve 19 mobil para hesabında (M-pesa ödeme faturası numaraları) dondurulmaya devam ediyor.
3 milyon dolarlık fon ele geçirme olayı, Kenya mahkemesinin Flutterwave ve Elivalat Fintech, Boxtrip travel and tour, Bagtrip travels, Hupesi Solutions, Cruz Ride Auto Ltd ve Adguru gibi diğer kuruluşlardan aldığı 52,5 milyon doları dondurmasından iki aydan kısa bir süre sonra, geçen yıl Ağustos ayının sonlarında gerçekleşti.
Ülkenin suç gelirlerinin izini sürmekle görevli bir devlet kurumu olan Varlık Kurtarma Dairesi (ARA), her ele geçirmede dava açtı.
İlk dava geçen hafta kapatıldı ve ARA’nın davayı resmi olarak geri çekmesinin ardından 52.5 milyon dolar serbest bırakıldı. Ancak Flutterwave, Adguru ve Hupesi çözümlerinin muhatap olduğu ikinci dava devam ediyor. Yüksek mahkeme yargıcı Esther Maina dün bir sonraki sözü 23 Mart olarak belirledi.
Bazı taraflar davanın tam duruşmaya gitme olasılığının düşük olduğunu tahmin etse de, Flutterwave’in durumu mahkemeler tarafından belirsizliğini koruyor ve Kenya’da faaliyet göstermek için lisans alma ihtimalini geciktiriyor.
şimdiye kadar ne oldu
f’den sonra serbest bırakılan fonlarilk dava kapanır ama Flutterwave hala donmuş durumda
ARA’nın bu yıl 27 Şubat’ta hepsi aleyhindeki müsadere başvurusunu resmi olarak geri çekmesi ve ilk davayı sona erdirmesinin ardından mahkeme, Flutterwave ve diğer sanıklara ait fonları serbest bıraktı.
Bununla birlikte TechCrunch, Kenya mahkemesinin ilk davanın kapanmasından sonra fonları serbest bırakmasına rağmen, fintech’in fonlara henüz Cuma gününe kadar erişmediğini, ancak davadaki bazı tarafların fonlarına eriştiği bilgisini gizliyor. Fintech’in fonlarına neden erişemediği hemen anlaşılamadı ve Flutterwave’den bu konuda yorum alma çabaları başarısızlıkla sonuçlandı.
Fonların serbest bırakılması, Şubat ayının başlarında Kenya mahkemesinin, paranın hükümete geçmesi durumunda dondurulan fonların bir kısmının ayrılmasını isteyen 2.468 Nijeryalı tarafından yapılan başvuruyu reddetmesinden sonra geldi. Kişiler, ödemelerini işlemek için Flutterwave’i kullanan sahte bir yatırım ve ticaret planı olduğunu iddia ettikleri bir spor bahis platformu aracılığıyla “yatırım yaptıkları” ve kaybettikleri fonları geri almaya çalıştılar.
Mahkeme, ARA’nın, Boxtrip Travel and Tours ve Bagtrip travels’ın yargılamadan çıkarılması için yaptığı başvurudan yaklaşık bir ay sonra, geçen yıl Aralık ayında müsadere başvurusunu geri çekmek için başvurduğu gerekçesiyle 9 Şubat’ta başvuruyu reddetti.
doğuş
Flutterwave’in Kenya’daki sıkıntıları, geçen yıl Temmuz ayında ARA tarafından dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanıp fintech ve diğer sanıklarla bağlantılı hesaplardaki milyonlarca doların dondurulmasına yol açtığında başladı.
Ajans, Flutterwave’in banka hesaplarının tüccar hizmetleri sağlama kisvesi altında kara para aklama için kanal olarak kullanıldığını ve fintech’in mal ve hizmetler için ödeme yapan müşterilerin perakende işlemlerini doğrulayacak hiçbir kanıtı olmadığını söyledi. İddia edilen tüccarların yerleşim yerlerine dair hiçbir kanıt bulunmadığını da sözlerine ekledi. Ajans, paranın hükümete geçmesi için mahkemeye dilekçe verdi.
Bununla birlikte, geçen yılın sonlarında yeni bir hükümetin göreve başlaması ve Flutterwave’e karşı olanlar da dahil olmak üzere bazı yüksek profilli davaları düşürmesinin ardından bir geri dönüş kaydedildi.
Iyinoluwa Aboyeji, Olugbenga “GB” Agboola (CEO) ve Adeleke Adekoya tarafından 2016 yılında kurulan Flutterwave, Afrika’da sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırıyor ve kullanıcıların kıtaya ve kıtadan alıcılara para göndermesine olanak tanıyan bir havale hizmetine sahip. Hizmetleri ayrıca, küçük işletmeler için shopify benzeri bir e-ticaret platformu olan Flutterwavestore hizmetini de içerir.
Geçen yıl 3 milyar dolarlık bir değerlemeyle 350 milyon dolar toplayan ve onu Afrika’daki en değerli girişimlerden biri haline getiren fintech, geçen yıl taciz, fonların kötüye kullanılması ve kötü yönetim iddiaları dahil olmak üzere bir dizi tartışmayla karşı karşıya kaldı.